Demokraci w Senacie ustalili, że 84% z ponad 800 objętych sankcjami portfeli kryptowalut powiązanych z Iranem korzystało wyłącznie lub głównie z USDT firmy Tether. Tego samego dnia Tether poinformował, że w tym roku pomógł zamrozić USDT o wartości około 550 mln dolarów powiązane z Iranem.
USDT to stablecoin, czyli cyfrowy token powiązany z dolarem amerykańskim w stosunku jeden do jednego. Tether, firma, która go emituje, może zablokować każdy portfel, w którym jest przechowywany.
Co demokraci w Senacie mówią o Tetherze i Iranie
Ustalenia pochodzą od demokratów ze Stałej Podkomisji Senatu ds. Dochodzeń (PSI), której przewodniczy najwyższy rangą przedstawiciel mniejszości, senator Richard Blumenthal. Jako pierwszy poinformował o nich „The Wall Street Journal”.
Śledczy określili USDT jako główne narzędzie płatnicze Teheranu. Stwierdzili, że pojawiał się również w sieciach finansujących grupy wspierane przez Iran, w tym Hezbollah.
W czerwcowym liście Blumenthal napisał, że objęte sankcjami irańskie giełdy nadal intensywnie obracały USDT. Zapytał, czy Tether kiedykolwiek odmawiał blokowania nielegalnych portfeli na wniosek właściwych organów.
Presja ta wpisuje się w działania Departamentu Skarbu. W sierpniu uruchomił on operację Economic Outcast, wskazując aktywa cyfrowe jako jeden z pięciu irańskich sektorów objętych sankcjami.
Jak Tether odpowiada na zarzuty Senatu, opisując swoje działania
W swoim oświadczeniu Tether wymienia dwa działania. W kwietniu zamroził 344 mln dolarów w dwóch portfelach. Następnie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), które odpowiada za amerykańskie sankcje, powiązało oba portfele z irańskim bankiem centralnym.
W lipcu Tether zamroził ponad 130 mln dolarów w czterech portfelach w sieci Tron, blockchainie o niskich kosztach. BeInCrypto informowało wówczas, że mechanizm blokady Tethera zadziałał w ciągu kilku godzin od umieszczenia na liście OFAC.
„Publiczne blockchainy zapewniają władzom wgląd w przepływ środków na poziomie, który w przypadku gotówki po prostu nie istnieje, a Tether może podejmować działania, gdy organy ścigania przekażą wiarygodne informacje” — czytamy we fragmencie oświadczenia, w którym przytoczono słowa dyrektora generalnego Tethera, Paolo Ardoino.
Na czym różnią się dane Senatu i Tethera
Te dwie liczby mierzą różne rzeczy. Wskaźnik Senatu na poziomie 84% dotyczy portfeli objętych sankcjami. Kwota 550 mln dolarów podana przez Tethera obejmuje środki zamrożone po tym, jak władze wskazały portfele.
Wyliczenia samego Tethera również pozostawiają lukę. Dwie wymienione przez firmę blokady opiewają łącznie na około 475 mln dolarów, a w komunikacie nie wyszczególniono pozostałych 75 mln dolarów.
Ani w komunikacie Tethera, ani w ustaleniach Senatu — według doniesień — nie podano, ile USDT przepłynęło przez portfele przed ich zamrożeniem. To właśnie tych danych Blumenthal zażądał od Tethera.
Źródło: BeInCrypto
