CoinEx wydał szczegółową publiczną odpowiedź po niedawnym raporcie Wall Street Journal omawiającym historyczne powiązania giełdy z transakcjami kryptowalutowymi związanymi z Iranem, odrzucając sugestie, że utrzymywała relacje handlowe z sankcjonowanymi irańskimi podmiotami, jednocześnie przedstawiając szereg ulepszeń w zakresie zgodności wprowadzonych w ostatnich miesiącach.
Giełda stwierdziła, że nigdy nie utrzymywała relacji handlowych z rządem irańskim, agencjami rządowymi ani podmiotami powiązanymi z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), i argumentowała, że raport powinien rozróżniać między przepływami transakcji blockchain a dowodami wiedzy platformy lub uczestnictwa.
Według CoinEx, jego oficjalna domena jest zablokowana w Iranie od 2021 roku po umieszczeniu na czarnej liście przez irańskie władze. Firma stwierdziła, że to pokazuje, że nie działała jako platforma uznawana przez rząd ani nie służyła jako oficjalny kanał dla irańskich aktorów państwowych.
CoinEx również stwierdził, że nigdy nie zakładał biur ani podmiotów operacyjnych w Iranie. Chociaż platforma prowadzi globalny program poleceń, powiedziała, że wszelkie działania promocyjne prowadzone przez osoby w Iranie były niezależnymi działaniami, a nie operacjami organizowanymi przez firmę.
Transakcje wymienione w raporcie
W odniesieniu do transakcji związanych z Alirezą Derakhshanem oraz podmiotami powiązanymi z Zedcex i Babakiem Zanjanim, CoinEx stwierdził, że wspomniane transakcje miały miejsce przed tym, jak te strony stały się przedmiotem sankcji Departamentu Skarbu USA.
Giełda dodała, że nie świadczy świadomie produktów ani usług osobom lub podmiotom objętym sankcjami i nieustannie aktualizuje swoje procedury weryfikacji sankcji w miarę ewolucji list sankcyjnych i wymogów regulacyjnych.
W związku z incydentem bezpieczeństwa Bybit, CoinEx stwierdził, że pomógł w blokowaniu kont i zamrażaniu aktywów krótko po tym, jak dowiedział się o ataku, i rozpoczął wewnętrzny przegląd transakcji wspomnianych w raporcie Wall Street Journal.
CoinEx zauważył również, że sam był ofiarą cyberataku w 2023 roku, który wiele publicznych dochodzeń przypisało zagrożeniu powiązanemu z Koreą Północną, co skutkowało stratami w wysokości około 80 milionów USD. Firma stwierdziła, że to doświadczenie wzmacnia jej zobowiązanie do współpracy z firmami zajmującymi się bezpieczeństwem blockchain oraz agencjami ścigania w walce z cyberprzestępczością i śledzeniu skradzionych aktywów.
Dane On-Chain wymagają starannej interpretacji
CoinEx argumentował, że analizy blockchainowe dostarczają cennych wskaźników ryzyka, ale ostrzegł przed interpretowaniem samych przepływów transakcji jako dowodu na to, że scentralizowana giełda świadomie ułatwiała działalność nielegalną.
Według firmy, atrybucja blockchain pozostaje metodologią analityczną podlegającą różnym interpretacjom wśród różnych dostawców, podczas gdy techniki takie jak mixery, mosty międzyłańcuchowe i transakcje warstwowe znacznie komplikują atrybucję.
Giełda również stwierdziła, że agregowanie dwukierunkowych przepływów blockchain w jedną całość i opisywanie tej liczby jako aktywów „przetworzonych” przez giełdę może stworzyć mylące wrażenie zaangażowania platformy.
Rozszerzone środki zgodności
CoinEx powiedział, że wzmocnił swój program zgodności po nałożeniu sankcji na Nobitex i innych wydarzeniach związanych z Iranem.
Środki ogłoszone przez firmę obejmują ograniczenie nowych rejestracji z Iranu, wzmocnienie procedur identyfikacji i przeglądu dla kont o wyższym ryzyku, wdrożenie szerszego geofencingu i regionalnych kontroli dostępu, wzmocnienie monitorowania KYT dla sankcjonowanych portfeli i wzorców transakcji wysokiego ryzyka oraz kontynuowanie egzekwowania wobec kont podejrzewanych o wykorzystywanie platformy do nielegalnej działalności finansowej.
Giełda opisała te działania jako część szerszego wysiłku na rzecz ciągłego wzmacniania swojego globalnego ramienia zgodności.
Patrząc w przyszłość
CoinEx powiedział, że oczekuje, że oczekiwania regulacyjne dla platform aktywów cyfrowych będą się nadal rozwijać na całym świecie i planuje kontynuować inwestowanie w due diligence klientów, kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy, screening sankcji, monitorowanie transakcji oraz inteligencję ryzyka blockchain.
Firma zadeklarowała, że pozostaje zaangażowana w prowadzenie bezpiecznej i przejrzystej platformy aktywów cyfrowych, jednocześnie kontynuując poprawę swoich możliwości w zakresie zgodności z ewoluującymi globalnymi standardami regulacyjnymi.
Źródło: BeInCrypto
