Demokraci w Senacie ustalili, że 84% z ponad 800 objętych sankcjami portfeli kryptowalutowych powiązanych z Iranem korzystało z USDT firmy Tether wyłącznie lub w przeważającej mierze. Tego samego dnia Tether oświadczył, że w tym roku pomógł zamrozić około 550 mln dolarów w USDT związanych z Iranem.
USDT to stablecoin, cyfrowy token powiązany z dolarem amerykańskim w stosunku jeden do jednego. Emitująca go firma Tether może zablokować każdy portfel, który go przechowuje.
Co demokraci w Senacie mówią o Tetherze i Iranie
Ustalenia pochodzą od demokratów ze Stałej Podkomisji Senatu do spraw Dochodzeń (PSI), kierowanych przez najwyższego rangą członka mniejszości, senatora Richarda Blumenthala. Jako pierwszy poinformował o nich The Wall Street Journal.
Śledczy nazwali USDT jednym z głównych narzędzi płatniczych Teheranu. Według nich token pojawiał się także w sieciach finansujących grupy wspierane przez Iran, w tym Hezbollah.
W czerwcowym liście Blumenthal stwierdził, że irańskie giełdy objęte sankcjami nadal intensywnie posługiwały się USDT. Zapytał, czy Tether kiedykolwiek odmówił wykonania wniosków o zablokowanie portfeli powiązanych z nielegalną działalnością.
Presja ta odpowiada działaniom amerykańskiego Departamentu Skarbu. W sierpniu rozpoczął on Operation Economic Outcast, wskazując aktywa cyfrowe jako jeden z pięciu irańskich sektorów objętych sankcjami.
Jak Tether uzasadnia swoje blokady w odpowiedzi Senatowi
W oświadczeniu Tether wskazał dwa działania. W kwietniu zamroził 344 mln dolarów w dwóch portfelach. Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), który prowadzi amerykańskie sankcje, powiązał potem oba z bankiem centralnym Iranu.
W lipcu Tether zamroził ponad 130 mln dolarów w czterech portfelach w sieci Tron, taniej sieci blockchain. BeInCrypto informowało wówczas, że mechanizm blokujący Tethera zadziałał w ciągu kilku godzin od wpisania portfeli na listę OFAC.
„Publiczne blockchainy dają władzom wgląd w przepływ środków na poziomie, którego po prostu nie zapewnia gotówka, a Tether może działać, gdy organy ścigania dostarczą wiarygodne informacje” — głosi fragment oświadczenia cytujący dyrektora generalnego Tethera, Paolo Ardoino.
Czym różnią się liczby Senatu i Tethera
Te dwie liczby mierzą różne rzeczy. Senackie 84% dotyczy portfeli po nałożeniu na nie sankcji. Kwota 550 mln dolarów podana przez Tether oznacza środki zamrożone po wskazaniu portfeli przez władze.
Także w obliczeniach Tethera pozostaje luka. Dwie wymienione blokady dają łącznie około 475 mln dolarów, a komunikat nie wyszczególnia pozostałych 75 mln.
Ani komunikat Tethera, ani opisywane ustalenia Senatu nie podają, ile USDT przepłynęło przez portfele przed blokadami. Właśnie tych danych Blumenthal zażądał od Tethera.
Źródło: BeInCrypto
