Biuro Prokuratora Federalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku złożyło 14 września pozew o przepadek cywilny 61 mln dolarów w kryptowalutach powiązanych z kontami na Binance i nielegalną sprzedażą irańskiej ropy.
Prokuratorzy twierdzą, że środki przepływały przez konta handlowe należące do Blessed Trust i Hexa Whale, dwóch firm z siedzibą w Chinach, zanim trafiły do irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), organizacji uznanej przez USA za terrorystyczną.
Te same podmioty powiązane z Iranem, które Binance uznało za niewinne
„Dzisiejsze działania dowodzą naszej determinacji, by pozbawić rząd Iranu i jego terrorystycznych pełnomocników nielegalnych pieniędzy, na których polegają, zagrażając życiu i bezpieczeństwu obywateli Stanów Zjednoczonych i innych krajów”.
Zastępca prokuratora federalnego USA Sean Buckley wygłosił to oświadczenie 14 września, ogłaszając złożenie pozwu.
W pozwie wymieniono te same dwa podmioty, które znalazły się w centrum dochodzenia Senatu na początku tego roku.
W marcu Binance odrzuciło te zarzuty, a współdyrektor generalny Richard Teng nazwał je „fałszywymi i zniesławiającymi”.
Binance utrzymywało, że żadne środki nie trafiły bezpośrednio do irańskich podmiotów. Jednak poniedziałkowy pozew przedstawia inną wersję wydarzeń.
Prokuratorzy twierdzą, że sieć portfeli, nazwana Podmiotem A, przetransferowała ponad 1,5 mld dolarów z nielegalnej sprzedaży irańskiej ropy. Sieć przekazywała pieniądze usługom powiązanym z IRGC oraz irańskiej giełdzie.
Znany schemat w przypadku Binance
To nie pierwszy raz, gdy konta powiązane z Binance pojawiają się w doniesieniach dotyczących sankcji związanych z Iranem.
Reuters poinformował, że Shelbit, powiązana z Iranem giełda, na którą Dubaj nałożył grzywnę, przelała 676 mln dolarów na Binance.
W przeszłości Binance przyznało się w 2023 roku do naruszenia sankcji i zapłaciło karę w wysokości 4,3 mld dolarów.
W skardze Departamentu Sprawiedliwości Binance nie wymieniono jako pozwanego. W związku z tym postępowanie dotyczy samej kryptowaluty, a także domniemanej roli Blessed Trust i Hexa Whale.
Niefortunny moment na powrót do Wielkiej Brytanii
Skargę złożono dwa tygodnie przed rozpoczęciem 30 września naboru wniosków w ramach planowanego ubiegania się przez Binance o brytyjską licencję.
Giełda stara się o zezwolenie Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) w ramach nowych brytyjskich regulacji dotyczących kryptowalut. Proces ten opiera się na standardach zarządzania i zgodności z przepisami.
Tymczasem nowa skarga dotycząca prania pieniędzy, powiązanego z Iranem i związanego z platformą giełdy, raczej nie ułatwi uzyskania zezwolenia. W skardze nie postawiono zarzutów samemu Binance.
Dopiero po rozpoczęciu naboru będzie jasne, jak FCA uwzględni tę skargę przy rozpatrywaniu wniosku Binance.
Źródło: BeInCrypto
