Prokuratorzy federalni oskarżyli Taja Tarshę, założyciela startupu NFT Few and Far. Oskarżają go o kradzież ponad 10 milionów dolarów zebranych na budowę zdecentralizowanego rynku.
Biuro Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku ogłosiło zarzuty w środę. Tarsha, 34-letni mieszkaniec Miami, stoi w obliczu jednego zarzutu oszustwa papierów wartościowych i jednego zarzutu oszustwa elektronicznego.
Matematyka stojąca za zebraniem 10 milionów dolarów
Tarsha zaczął zbierać pieniądze w lutym 2022 roku. Użył Prosty Umowy na Przyszłe Tokeny (SAFT), umowy, które pozwalają inwestorom płacić teraz za tokeny dostarczane później.
Sprzedał 95 milionów tokenów FAR co najmniej 67 inwestorom, mówi akt oskarżenia. To daje około 11 centów za token i blisko 150 000 dolarów na inwestora.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Prezentacja miała realną wiarygodność. Few and Far działało na protokole NEAR. Fundacja NEAR ogłosiła dotację i partnerstwo we wrześniu 2022 roku.
Tarsha posiadał wszystkie udziały w firmie. Prokuratorzy twierdzą, że pieniądze zaczęły znikać niemal natychmiast, trafiając do kasyna online i spekulacyjnych transakcji kryptowalutowych.
Zbiórka miała miejsce na szczycie boomu kolekcjonerskiego. Od tego czasu kapitalizacja rynku NFT spadła do rekordowo niskich poziomów, a takie miejsca jak Nifty Gateway Gemini zostały zamknięte.
Co wykazał audyt
Audyt w czerwcu 2023 roku ujawnił brakujące pieniądze. Do tego czasu, twierdzą prokuratorzy, Tarsha wypłacił sobie prawie 1 milion dolarów poprzez dwa ukryte bonusy.
Ukrył to przed inwestorami i współzałożycielem. Otrzymywał również wynagrodzenie, które prywatnie nazywał nieuzasadnionym, biorąc pod uwagę to, co opisał jako „zero przychodu” firmy.
Tarsha następnie powiedział inwestorom, że premie odpowiadały ustalonym celom przedsprzedaży. Powiedział, że każdy pozostały dolar był nadal potrzebny. Oba twierdzenia były fałszywe, twierdzą prokuratorzy.
Prawie wszyscy pracownicy odeszli do tego czasu. Jeden kontraktor pozostał, powiedziano mu, aby produkował prace, które tylko wyglądały na rozwój.
Wydatki trwały przez kolejne 11 miesięcy po audycie. Obejmowały zakupy kryptowalut, kredyt na kondominium w Miami, prace nad wystrojem wnętrz oraz jego hobby DJ-skie.
FAR w końcu uruchomił się w maju 2024 roku. To było 27 miesięcy po tym, jak pierwszy inwestor wpłacił pieniądze. Token pojawił się bezwartościowy i wkrótce po tym przestał być notowany.
Strona internetowa Few and Far jest nadal online, wciąż reklamując FAR jako aktywny na mainnecie.
„Jak twierdzono, Taj Tarsha zebrał miliony dolarów od inwestorów, obiecując, że ich inwestycje zostaną wykorzystane do zbudowania rynku dla tokenów niewymiennych, ale zamiast tego naruszył ich zaufanie, kradnąc te fundusze na własny osobisty zysk,” powiedział zastępca prokuratora USA Sean S. Buckley w oświadczeniu. Biuro FBI w Nowym Jorku prowadziło śledztwo.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Każdy zarzut niesie ze sobą karę do 20 lat. Sprawa znajduje się u sędziego okręgowego USA Lewisa A. Kaplana, który w kwietniu odrzucił wniosek Bankmana-Frieda o ponowny proces.
Kaplan skazał założyciela FTX na 25 lat w marcu 2024 roku za kradzież ponad 8 miliardów dolarów. Tarsha jest oskarżony o przywłaszczenie około jednej ośmiusetnej tej kwoty.
Zarzuty są jedynie oskarżeniami, a Tarsha jest uważana za niewinną, chyba że zostanie skazana. Prokuratorzy muszą teraz powiązać każde zakupy z wpłatą inwestora.
Źródło: BeInCrypto
