Komisja ds. Handlu Towarami (CFTC) pozwała Trevora L. Vernona i jego firmę, Argent Capital Management, w związku z rzekomym oszustwem na kwotę 14 milionów dolarów, które dotyczyło puli towarowej handlującej kontraktami terminowymi na indeksy akcji, opcjami i aktywami kryptograficznymi.
Agencja złożyła skargę w Sądzie Okręgowym USA dla Zachodniego Okręgu Karoliny Północnej. Oskarża dwóch pozwanych o ukrywanie dużych strat, jednocześnie informując inwestorów, że ich pieniądze wciąż rosną.
Wewnątrz rzekomego schematu oszustwa kryptograficznego
Skarga obejmuje działania od co najmniej marca 2022 roku do lutego 2026 roku. W tym okresie pozwani zebrali fundusze od co najmniej 60 uczestników, według dokumentów.
Vernon reklamował się jako doświadczony trader i twierdził, że pula jest bardzo zyskowna. W rzeczywistości jego transakcje prowadziły do stałych i znacznych strat, twierdzi CFTC.
Pozwani wysyłali miesięczne e-maile i kwartalne aktualizacje, które pokazywały rosnące salda kont. Te zyski nigdy nie istniały, mówi agencja.
Vernon rzekomo również przywłaszczył sobie pieniądze z puli. Rzekomo płacił wcześniejszym inwestorom funduszami od nowych, co jest cechą schematu Ponziego.
Dokument dalej wskazuje na kilka naruszeń rejestracyjnych na mocy Ustawy o Giełdzie Towarowej (CEA).
„Ponadto skarga zarzuca Vernonowi, że świadomie składał fałszywe zeznania podczas przysięgłego przesłuchania w ramach dochodzenia Komisji” - powiedziała CFTC.
CFTC domaga się odszkodowania, zwrotu nienależnych korzyści, kar cywilnych oraz dożywotnich zakazów handlu i rejestracji. Domaga się również nakazu sądowego, który powstrzyma Vernona przed dalszymi naruszeniami.
Sprawa wpisuje się w szerszą inicjatywę CFTC przeciwko oszustwom detalicznym. W marcu dyrektor ds. egzekwowania prawa David Miller wymienił schematy Ponziego i oszustwa związane z funduszami towarowymi wśród najważniejszych priorytetów agencji.
Źródło: BeInCrypto
