Federalna ława przysięgłych oskarżyła inwestora kryptowalutowego z Sioux Falls, Benjamina Paula Wienera, 43 lata, o 29 zarzutów związanych z rzekomym schematem oszustwa, który, według prokuratorów, kosztował ofiary około 20 milionów dolarów.
Zarzuty obejmują oszustwo elektroniczne, pranie pieniędzy, oszustwo bankowe oraz zaawansowane kradzieże tożsamości. Wiener nie przyznał się do winy 10 lipca i został zwolniony za kaucją przed wrześniowym procesem.
Ten inwestor kryptowalutowy rzekomo zamienił dziesiątki osób w ofiary oszustwa
Zgodnie z aktem oskarżenia, Wiener pozyskiwał zarówno pieniądze, jak i walutę cyfrową od inwestorów poprzez swoje firmy. Rzekomo składał fałszywe oświadczenia i oszukańcze reprezentacje.
Prokuratorzy powiedzieli, że dotkniętych zostało dziesiątki ofiar w Południowej Dakocie i Minnesocie. Po zebraniu funduszy, Wiener rzekomo przeniósł pieniądze, aby ukryć ich źródło i właścicielstwo.
Prokuratorzy opisują strukturę typową dla przypadków Ponziego. Gdy fundusze się kończyły lub inwestor domagał się zwrotu, Wiener rzekomo rekrutował nowych inwestorów. Następnie używał tych świeżych pieniędzy do spłaty wcześniejszych inwestorów i pokrycia osobistych wydatków.
Rzekome pranie pieniędzy odbywało się zarówno przez banki, jak i giełdy kryptowalut. Ten mieszany przepływ walut fiat i kryptowalut pomógł ukryć działalność, według rządu.
„W wyniku działań Wienera, rząd twierdzi, że szacunkowa całkowita strata wynosi około 20 milionów dolarów,” czytamy w komunikacie prasowym.
Oszustwa podmiotów i banków
Wiener rzekomo prowadził schemat przez osiem podmiotów. Większość nosiła nazwę „Benaiah”, w tym Benaiah Capital LLC i Benaiah Digital LP. Lista obejmowała również Aslan Management LLC i Runway Four10.
Osobno prokuratorzy twierdzą, że Wiener oszukał bank w Sioux Falls. W kwietniu 2025 roku uzyskał linię kredytową w wysokości 1 miliona dolarów, fałszując dokumenty, zgodnie z aktem oskarżenia. Rzekomo użył danych identyfikacyjnych innej osoby bez jej zgody.
Zarzuty pozostają oskarżeniami, a Wiener jest uważany za niewinnego, chyba że udowodni się jego winę. Jego proces zaplanowano na 15 września 2026 roku.
Sprawa dołącza do rosnącej listy federalnych oskarżeń wymierzonych w operatorów, którzy rzekomo oszukiwali inwestorów i używali kryptowalut do przenoszenia dochodów. Departament Sprawiedliwości oskarżył 265 oskarżonych o oszustwa w 2025 roku, z zamierzonymi stratami przekraczającymi 16 miliardów dolarów.
Źródło: BeInCrypto
