Mężczyzna z Nowego Jorku spędzi 15 miesięcy w federalnym więzieniu za podszywanie się pod influencerów kryptowalutowych na Telegramie i wciąganie ofiar w fałszywy schemat stakingu kryptowalut.
Sędzia federalny skazał również Nomana Saleema, 39-letniego mieszkańca Queens i Levittown, na trzy lata nadzoru. Schemat działał od grudnia 2020 roku do co najmniej marca 2021 roku.
Jak działało podszywanie się pod influencerów kryptowalutowych
Saleem skopiował nazwę użytkownika popularnego influencera kryptowalutowego w 2020 roku. Tysiące użytkowników dołączyło do jego publicznego kanału.
Zbudował również płatny subkanał VIP, pobierając około 500-600 dolarów w kryptowalutach za subskrypcję. Członkowie mogli kontaktować się z nim bezpośrednio, co sprawiło, że uwierzyli, że jest prawdziwym influencerem.
Dodatkowo Saleem sklonował nazwę użytkownika drugiego influencera i zastosował tutaj model subskrypcji VIP. Duplikacja tożsamości poszerzyła jego zasięg w aplikacji do wiadomości.
Promował nagrody za staking z terminami od 30 do 90 dni. Saleem obiecał większe wypłaty za większe depozyty, jednak nigdy nie zainwestował żadnych funduszy.
Ślad pieniężny i wyrok
Ofiary wysyłały kryptowaluty do portfeli, które należały do Saleema i były przez niego kontrolowane. Gdy już posiadał aktywa, zerwał kontakt i zniknął z funduszami.
„Saleem brał udział w schemacie inwestycyjnym, promując się jako popularni influencerzy kryptowalutowi w Internecie, przekonując kilka ofiar do wysyłania kryptowalut do wirtualnych portfeli, które posiadał i kontrolował,” brzmiało w oświadczeniu prasowym.
Schemat wygenerował co najmniej 1,4 miliona dolarów w kryptowalutach i dolarach amerykańskich. Prokuratorzy powiedzieli, że rząd odzyskał dużą część tej kwoty dzięki umowie o przyznaniu się do winy.
Sędzia sądu okręgowego USA Deborah K. Chasanow nałożyła karę, co ogłoszono we wtorek przez Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Maryland. Saleem przyznał się do winy we wrześniu 2025 roku.
Sprawa ta wpisuje się w rosnącą falę oszustw, które wykorzystują zaufanie do osobowości w mediach społecznościowych. Sygnalizuje również kontynuację federalnych wysiłków w dążeniu do ścigania schematów podszywania się, które kryją się za pseudonimowymi portfelami kryptowalutowymi.
Źródło: BeInCrypto
