Edward Zimbardi stoi w obliczu federalnych zarzutów o oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy w związku z rzekomym schematem Ponziego na kryptowaluty o wartości 165 milionów dolarów. Władze Fidżi deportowały 59-letniego mieszkańca Georgii do Stanów Zjednoczonych 14 sierpnia.
Zimbardi stawił się przed sędzią federalnym w Los Angeles w poniedziałek. Prokuratorzy chcą, aby był przetrzymywany w areszcie przez US Marshals Service do czasu dalszych postępowań w Północnym Okręgu Georgii.
Jak rzekomy schemat Ponziego na kryptowaluty zebrał 165 milionów dolarów
Zgodnie z komunikatem prasowym, Zimbardi reklamował rzekomy schemat Ponziego o nazwie The Crypto Program między czerwcem 2022 a sierpniem 2023. Była to oferta inwestycyjna oparta na pakietach reklamowych. Kupującym obiecano gwarantowany zwrot w wysokości 25% co miesiąc.
Inwestorzy płacili, przenosząc kryptowaluty do portfeli, którymi Zimbardi tajnie zarządzał. Ponad 6000 inwestorów przesłało więcej niż 165 milionów dolarów do tych portfeli.
Jednak Zimbardi rzekomo zainwestował ponad 34 miliony dolarów w ryzykowne zakłady na waluty obce i stracił znaczne sumy zamiast kupować pakiety reklamowe.
Następnie użył depozytów od późniejszych inwestorów, aby wypłacić wcześniejszym. Co najmniej 10 milionów dolarów poszło na wydatki osobiste, w tym na dom dla jego syna, luksusowe pojazdy i alimenty dla jego byłej żony.
„Zimbardi rzekomo oszukał tysiące ludzi, aby zainwestowali w jego 'Program Krypto' z fałszywymi obietnicami ogromnych zysków. Zamiast tego wydał pieniądze na ryzykowne transakcje walutowe, płatności dla wczesnych inwestorów oraz na luksusowy dom i drogie pojazdy” – powiedział prokurator USA Theodore S. Hertzberg.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Deportacja z Fidżi kończy rok na ucieczce
Program Krypto załamał się w sierpniu 2023 roku, a inwestorzy stracili swoje pieniądze. Zimbardi udał się następnie na Hawaje, Fidżi i inne miejsca.
Uciekł na Fidżi w lipcu 2025 roku, po tym jak dowiedział się o śledztwie FBI i przebywał tam przez ponad rok, twierdzą prokuratorzy. W maju 2026 roku odwołał plany uczestnictwa w weselu swojego syna w Wirginii, słusznie podejrzewając, że agenci spróbują go aresztować.
Federalna ława przysięgłych oskarżyła go 8 lipca 2026 roku o 12 zarzutów oszustwa elektronicznego, 12 zarzutów prania brudnych pieniędzy oraz jeden zarzut spisku w celu prania brudnych pieniędzy. Władze fidżyjskie deportowały go 14 sierpnia we współpracy z FBI i Departamentem Stanu USA.
Sprawa pojawia się w momencie, gdy straty związane z oszustwami kryptograficznymi w USA rosną. Centrum Skarg Internetowych FBI (IC3) zarejestrowało 181 565 skarg dotyczących kryptowalut w 2025 roku, z zgłoszonymi stratami przekraczającymi 11,36 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do 2024 roku.
FBI teraz prosi inwestorów Programu Krypto o przesłanie informacji o ich stratach w celu potencjalnego odszkodowania. Akt oskarżenia zawiera tylko zarzuty, a Zimbardi jest uważany za niewinnego, chyba że prokuratorzy udowodnią winę na rozprawie.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń
Źródło: BeInCrypto
