Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli bułgarskiego obywatela Rossena Iossifova o spisek mający na celu pranie około 290 000 dolarów w kryptowalutach, które władze federalne przejęły i nakazały skonfiskować po jego wcześniejszym skazaniu za oszustwo.
Iossifov rzekomo spiskował, aby przenieść fundusze w styczniu 2024 roku, podczas odbywania kary w federalnym więzieniu. Pozostaje domniemanie niewinności, a akt oskarżenia stanowi jedynie zarzut.
Powracający przestępca za kratkami
Iossifov został skazany w 2021 roku w Wschodnim Okręgu Kentucky. Ława przysięgłych uznała go za winnego spisków związanych z wymuszeniami i praniem pieniędzy.
Był właścicielem RG Coins, giełdy kryptowalutowej z siedzibą w Sofii, Bułgaria. Platforma obsługiwała rumuńską grupę oszustów znaną jako Sieć Oszustw Aukcyjnych Online w Aleksandrii (AOAF).
Sieć oszukała co najmniej 900 amerykańskich ofiar poprzez rozległy schemat oszustw aukcyjnych online. Dowody sądowe wykazały, że Iossifov wyprał prawie 5 milionów dolarów w kryptowalutach w ciągu mniej niż trzech lat. W zamian zarobił ponad 184 000 dolarów zysku osobistego.
Jak powstały nowe zarzuty dotyczące prania kryptowalut
Po jego skazaniu w 2021 roku sąd nakazał Iossifovowi skonfiskować sporną kryptowalutę. Nakazał mu również zapłacić 2,6 miliona dolarów odszkodowania ofiarom.
W styczniu 2024 roku rzekomo spiskował, aby przenieść skonfiskowaną kryptowalutę. Fundusze przeszły przez kilka giełd i mixerów, zgodnie z komunikatem prasowym.
Miksery mieszają transakcje, aby ukryć ślad funduszy. Prokuratorzy twierdzą, że przelewy miały na celu uniemożliwienie USA odzyskania pieniędzy.
Tajna Służba, która prowadziła dochodzenie w obu sprawach, określiła rzekome zachowanie jako afront wobec sądów.
„Celowe próby Iossifova, aby usunąć i wyprać legalnie zajęte fundusze, stanowią bezpośrednie wyzwanie dla naszego systemu sprawiedliwości i rażące lekceważenie praw jego ofiar,” powiedział specjalny agent odpowiedzialny Robert Holman z biura terenowego Tajnej Służby USA (USSS) w Louisville.
Teraz grożą mu zarzuty usunięcia mienia w celu uniemożliwienia zajęcia oraz spisku w celu popełnienia prania pieniędzy. Skazanie może wiązać się z karą do 25 lat pozbawienia wolności.
Źródło: BeInCrypto
