USA oskarża uwięzionego oszusta o plan prania pieniędzy w kryptowalutach na kwotę ponad 290 tys. dolarów

Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli bułgarskiego obywatela Rossena Iossifova o spisek mający na celu pranie około 290 000 dolarów w kryptowalutach, które władze federalne przejęły i nakazały skonfiskować po jego wcześniejszym skazaniu za oszustwo.

Iossifov rzekomo spiskował, aby przenieść fundusze w styczniu 2024 roku, podczas odbywania kary w federalnym więzieniu. Pozostaje domniemanie niewinności, a akt oskarżenia stanowi jedynie zarzut.

Powracający przestępca za kratkami

Iossifov został skazany w 2021 roku w Wschodnim Okręgu Kentucky. Ława przysięgłych uznała go za winnego spisków związanych z wymuszeniami i praniem pieniędzy.

Był właścicielem RG Coins, giełdy kryptowalutowej z siedzibą w Sofii, Bułgaria. Platforma obsługiwała rumuńską grupę oszustów znaną jako Sieć Oszustw Aukcyjnych Online w Aleksandrii (AOAF).

Sieć oszukała co najmniej 900 amerykańskich ofiar poprzez rozległy schemat oszustw aukcyjnych online. Dowody sądowe wykazały, że Iossifov wyprał prawie 5 milionów dolarów w kryptowalutach w ciągu mniej niż trzech lat. W zamian zarobił ponad 184 000 dolarów zysku osobistego.

Jak powstały nowe zarzuty dotyczące prania kryptowalut

Po jego skazaniu w 2021 roku sąd nakazał Iossifovowi skonfiskować sporną kryptowalutę. Nakazał mu również zapłacić 2,6 miliona dolarów odszkodowania ofiarom.

W styczniu 2024 roku rzekomo spiskował, aby przenieść skonfiskowaną kryptowalutę. Fundusze przeszły przez kilka giełd i mixerów, zgodnie z komunikatem prasowym.

Miksery mieszają transakcje, aby ukryć ślad funduszy. Prokuratorzy twierdzą, że przelewy miały na celu uniemożliwienie USA odzyskania pieniędzy.

Tajna Służba, która prowadziła dochodzenie w obu sprawach, określiła rzekome zachowanie jako afront wobec sądów.

„Celowe próby Iossifova, aby usunąć i wyprać legalnie zajęte fundusze, stanowią bezpośrednie wyzwanie dla naszego systemu sprawiedliwości i rażące lekceważenie praw jego ofiar,” powiedział specjalny agent odpowiedzialny Robert Holman z biura terenowego Tajnej Służby USA (USSS) w Louisville.

Teraz grożą mu zarzuty usunięcia mienia w celu uniemożliwienia zajęcia oraz spisku w celu popełnienia prania pieniędzy. Skazanie może wiązać się z karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: BeInCrypto