Sąd w Hongkongu skazał byłego menedżera ds. relacji z klientami w China Construction Bank (Asia) na cztery lata więzienia za przyjęcie ponad 470 000 dolarów w tetherach (USDT) w zamian za poświadczenie sfałszowanych instrumentów bankowych o deklarowanej wartości przekraczającej 1,6 miliarda dolarów.
Niezależna Komisja przeciwko Korupcji poinformowała, że 32-letni Lam Chun-yin pracował w bankowości detalicznej w oddziale przy ulicy handlowej w Causeway Bay. Do jego obowiązków nie należała obsługa akredytyw, a bank nigdy nie upoważnił go do zajmowania się nimi.
Jak schemat łapówkarski z użyciem kryptowalut zmienił pracownika bankowości detalicznej w gwaranta
Dokumenty prowadzą do Vesttoo Limited, zagranicznej firmy z sektora fintech, która zakończyła już działalność. Jej platforma umożliwiała zawieranie transakcji inwestycyjnych związanych z ubezpieczeniami. Inwestorzy musieli przedstawić wystawione przez bank akredytywy stand-by jako gwarancję.
Yu Po Holdings Limited stała się inwestorem za pośrednictwem platformy na początku 2022 roku. Następnie syndykat przestępczy skłonił Lama, by fałszywie przedstawiał się jako osoba kontaktowa w China Construction Bank Corporation w sprawie wystawiania tych gwarancji.
Między kwietniem a czerwcem 2022 roku Lam spiskował z kierownikiem działu Vesttoo i jego współpracownikami, by przyjmować tether — poinformowała Niezależna Komisja przeciwko Korupcji. Poświadczył kilka akredytyw stand-by, które fałszywie podawały, że zostały wystawione przez bank, a także dwa listy dotyczące zabezpieczenia, które fałszywie przedstawiono jako wystawione przez Yu Po i przez nią indosowane.
„Incydent wykryto w toku wewnętrznego dochodzenia przeprowadzonego przez CCB (Asia), po którym bank złożył do ICAC skargę dotyczącą korupcji i udzielił pełnej pomocy. Dochodzenie ICAC wykazało, że ani CCB, ani żadna ze spółek powiązanych nie wystawiły żadnego z przedmiotowych akredytyw typu standby ani listów zabezpieczających” — podał bank w komunikacie prasowym.
Sędzia Ernest Lin Kam-hung przyjął sześć lat jako punkt wyjścia, a następnie obniżył karę o jedną trzecią za przyznanie się do winy. Nakazał też Lamowi zwrócić CCB (Asia) około 3,7 mln HKD, czyli równowartość łapówek.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Kryptowaluty coraz częściej pojawiają się w aktach spraw w Hongkongu
ICAC poinformowała, że zaangażowani próbowali ukryć proceder, pośrednio przekazując płatności łapówkarskie za pośrednictwem kryptowalut. Agencja wystąpiła do sądu o nakazy aresztowania innych osób zamieszanych w sprawę.
Aktywa cyfrowe pojawiają się także w innych sprawach dotyczących egzekwowania prawa w mieście. W 2025 roku policja w Hongkongu zamroziła aktywa wirtualne o wartości 480 mln HKD.
W listopadzie 2025 roku miasto postawiło również zarzuty 16 osobom w związku z odrębnym oszustwem dotyczącym platformy obrotu aktywami wirtualnymi. W sprawie tej było ponad 2700 poszkodowanych, a straty przekroczyły 1,6 mld HKD.
Ponieważ ICAC dąży do kolejnych aresztowań, sprawa Vesttoo w Hongkongu pozostaje otwarta.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń
Źródło: BeInCrypto
