Malone Lam, obywatel Singapuru i niedawny mieszkaniec Miami, przyznał się w Waszyngtonie do udziału w międzynarodowym spisku przestępczym, w ramach którego skradziono i wyprano kryptowaluty o wartości ponad 245 milionów dolarów.
Prokurator Jeanine Ferris Pirro ogłosiła przyznanie się do winy po tym, jak Lam stanął przed sędzią federalnym Colleen Kollar-Kotelly.
Kradzież kryptowalut o wartości 245 milionów dolarów
Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, 22-latek przyznał się do jednego zarzutu udziału w zmowie w ramach ustawy RICO. Sędzia wyznaczyła posiedzenie dotyczące stanu sprawy na 8 grudnia 2026 roku. Z dokumentów sądowych wynika, że przestępcza działalność rozpoczęła się nie później niż w październiku 2023 roku i trwała co najmniej do maja 2025 roku.
Grupa rozrastała się dzięki kontaktom na internetowych platformach gamingowych. Należeli do niej ludzie z Kalifornii, Connecticut, Nowego Jorku i Florydy, a także z innych krajów. Jej członkowie wykorzystywali socjotechnikę, a czasem włamywali się do domów, by zdobywać informacje, które pomagały im opróżniać portfele kryptowalutowe ofiar.
Prokurator Pirro powiedziała:
„Jeśli zbudujesz imperium cyberprzestępcze, znajdziemy cię, zlikwidujemy twoją działalność i pociągniemy cię do odpowiedzialności. Ten oskarżony stał na czele międzynarodowej siatki, która oszukiwała ofiary, naruszała ich prywatność i kradła kryptowaluty warte setki milionów dolarów. We współpracy z naszymi partnerami z FBI i IRS-CI będziemy nadal ścigać przestępców, którzy wykorzystują technologię do okradania niewinnych ludzi.”
Kluby nocne, luksusowe samochody i wystawne życie
Lam, posługujący się pseudonimami „Anne Hathaway”, „$$$” i „King Greavy”, miał rzekomo organizować proceder, wybierać cele i przydzielać role wspólnikom. Skradzione środki wydawano następnie na luksusowe towary i usługi. Grupa płaciła nawet 500 000 dolarów za jedną noc usług w klubie nocnym, kupowała torebki warte dziesiątki tysięcy dolarów, by rozdawać je podczas imprez w klubach, oraz nabywała zegarki warte od 100 000 do ponad 500 000 dolarów.
Wydawali również dziesiątki tysięcy dolarów na luksusowe ubrania, wynajmowali domy w Los Angeles, Hamptons i Miami, korzystali z prywatnych odrzutowców i usług prywatnej ochrony, a także kupowali egzotyczne samochody warte od 100 000 do 3,8 miliona dolarów. Funkcjonariusze organów ścigania aresztowali Lama 18 września 2025 roku w wynajmowanym przez niego domu w Miami.
Źródło: CryptoPotato
