Bitcoin Magazine
Departament Sprawiedliwości USA chce przejąć 61 mln dolarów z irańskiej ropy wypranych za pośrednictwem kont Binance
W poniedziałek Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że przejmuje i domaga się przepadku 61 mln dolarów w kryptowalutach, które — jak twierdzi — pochodziły z nielegalnej sprzedaży objętej sankcjami irańskiej ropy.
Ta kwota to zaledwie ułamek operacji opisanej przez prokuratorów w pozwie cywilnym o przepadek mienia. Według dokumentów grupa portfeli, nad którymi kontrolę sprawowali ich właściciele, otrzymała i rozdzieliła ponad 1,5 mld dolarów zysku ze sprzedaży ropy, przekazując środki firmom powiązanym z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, innym adresom kryptowalutowym oraz irańskiej giełdzie. Dwie firmy z siedzibą w Chinach — Blessed Trust i Hexa Whale — miały wykorzystywać konta handlowe na Binance do prania zysków i przekazywania ich irańskiemu rządowi oraz jego pełnomocnikom.
Dzieje się to po tym, jak USA próbują ograniczyć wykorzystanie wiodącej kryptowaluty przez Iran: w lipcu Stany Zjednoczone poinformowały o zamrożeniu kryptowalut powiązanych z irańskim reżimem, głównie w postaci stablecoina Tethera; na początku tego roku Iran uruchomił usługę ubezpieczeniową opartą na bitcoinie dla firm żeglugowych ze swojego kraju.
W poniedziałkowym pozwie nie wspomniano o bitcoinie — irański rząd wykorzystuje jednak również bitcoina, by omijać sankcje. Bitcoin nie ma emitenta, a zatem nie ma też funkcji tworzenia czarnej listy; bitcoinów przechowywanych bez pośredników nie można zamrozić
„Rząd Iranu polega na sprzedaży objętej sankcjami ropy naftowej na czarnym rynku, aby finansować swoje wojsko i wspierać terroryzm na Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie, a także podejmować inne szkodliwe działania, takie jak rozwijanie programu nuklearnego i pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych” — powiedział w oświadczeniu zastępca prokuratora USA Sean S. Buckley.
„Jak zarzucono w skardze złożonej dziś, rząd Iranu wykorzystał sieć podmiotów działających na rynku kryptowalut w Chinach i innych krajach, aby wyprać ponad 1,5 miliarda dolarów pochodzących z nielegalnego handlu ropą. Środki te miały przynieść korzyści irańskiemu wojsku oraz objętemu sankcjami Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)”.
W złożonym dokumencie zarzucono, że nielegalne dochody ze sprzedaży ropy były prane za pośrednictwem chińskich firm Blessed Trust Limited i Hexa Whale Trading Limited.
Według władz federalnych po wypraniu pieniądze przekazywano z powrotem rządowi Iranu, jego agentom i siłom działającym na jego rzecz.
W lipcu Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA poinformowało, że Iran obchodził sankcje, przyjmując płatności w bitcoinach od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz.
OFAC podał wówczas, że Hormuz Safe, opracowana przez irańskie Ministerstwo Gospodarki, „akceptuje płatności w bitcoinie i innych aktywach cyfrowych”, co pozwala omijać sankcje.
W ubiegłym tygodniu „Financial Times” poinformował, że ten bliskowschodni kraj wykorzystywał bitcoina do rozliczania transakcji transgranicznych za pośrednictwem irańskich giełd kryptowalut, po tym jak bank centralny zaapelował do obywateli, by zrobili wszystko, co konieczne, aby pomóc gospodarce.
Ten artykuł: „Departament Sprawiedliwości USA domaga się 61 mln dolarów z dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy, wypranych za pośrednictwem kont Binance” ukazał się po raz pierwszy w magazynie Bitcoin Magazine. Jego autorem jest Mathew Di Salvo.
Źródło: BitcoinMagazine
