Policja w Seulu zatrzymała grupę podejrzaną o pranie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej kambodżańskiej organizacji przestępczej za pośrednictwem kryptowalut. O tym poinformował Seoul Economic Daily, powołując się na briefing jednostki zajmującej się przestępstwami finansowymi.
Według policji, zatrzymano 23 podejrzanych. Aresztowano dwie kluczowe postacie. Grupa prała pieniądze pochodzące z organizacji phishingowej z siedzibą w Kambodży za pośrednictwem śledzonych i zabronionych giełd kryptowalut.
Chcesz więcej ekskluzywnych wiadomości i analiz? Zapisz się do naszegokanału Telegram, omów wiadomości i podziel się swoimi przemyśleniami na temat kolejnych ruchów rynku na czacie!
Jak działał schemat
Śledztwo zidentyfikowało trzy linie działalności przestępczej. Według policji, dziewięć osób kierowanych przez podejrzanego A, od lutego 2024 do kwietnia 2026, na polecenie podejrzanego Y, który znajdował się w Kambodży, otrzymało Tether (USDT) na zabronionych giełdach o łącznej wartości około 14 miliardów wonów (około 9,2 miliona dolarów).
Grupa kupowała i transferowała USDT, a następnie wypłacała środki w walucie obcej lub krajowej. Według szacunków policji, 14 osób, w tym podejrzany A i podejrzany J, przeprowadziło około 24 500 nielegalnych transakcji wymiany w tym samym okresie, o łącznej wartości przekraczającej 16,8 miliarda wonów (około 11,1 miliona dolarów).
Analiza około 11 300 powiązanych kont ujawniła straty w 265 przypadkach oszustw phishingowych i inwestycyjnych, które wyniosły około 25,7 miliarda wonów (około 17 milionów dolarów). Policja zabezpieczyła przestępcze dochody w wysokości 650 milionów wonów (około 430 000 dolarów) od podejrzanych.
Osobna grupa kantorów i poszukiwania lidera
Na tych samych zarzutach policja zatrzymała kolejnych 33 ludzi, którzy nielegalnie świadczyli usługi wymiany walut dla turystów i znajomych za pośrednictwem USDT. Zgodnie z dochodzeniem, ta grupa wymieniła około 6,3 miliarda wonów (około 4,1 miliona dolarów).
Źródło: BeInCrypto
