Binance prowadzi swoją globalną giełdę pod nadzorem regulatora z Abu Zabi. Policja z Emiratów zatrzymała dwóch jej pracowników w związku z dochodzeniami w sprawie przestępstw finansowych, donosi New York Times.
Wszyscy zostali zwolnieni. Trzeci członek personelu, który kieruje oddziałem firmy w Dubaju, odpowiadał na pytania na komisariacie w lipcu.
Podstawa zbudowana na licencjach i państwowych funduszach
Emiraty nie są pobocznym rynkiem dla Binance. To jest baza.
Władza Regulacyjna Usług Finansowych Abu Zabi przyznała giełdzie trzy licencje 8 grudnia. Żadna inna giełda kryptowalutowa nie uzyskała globalnej licencji w ramach tego systemu. Zezwolenia weszły w życie 5 stycznia.
Pieniądze są równie głębokie. Wspierany przez państwo fundusz MGX zainwestował 2 miliardy dolarów w marcu 2025 roku. Zapłacił w USD1, stablecoinie od World Liberty Financial, przedsięwzięciu, w którym rodzina Trumpów ma częściowy udział.
Relacja ta kształtuje nawet politykę. Binance powołał się na zasady licencjonowania w Abu Zabi, aby wyjaśnić, dlaczego teraz inaczej obsługuje niektóre zagraniczne prośby policji.
Przystanki na lotnisku i zatrzymanie na noc
Dwóch pracowników zostało odseparowanych na lotniskach w Emiratach, powiedziały osoby zaznajomione z dochodzeniami. Jeden średniego szczebla pracownik przeszedł przez Sharjah w tym miesiącu. Funkcjonariusze zabrali go na komisariat i zatrzymali na noc.
Co policja ściga, jest niejasne. Binance poinformował rząd Emiratów, że jego pracownicy zostali wciągnięci w sprawy oszustw związane z klientami. Żaden z nich nie był związany z przestępstwami, powiedziała firma.
Link może być prozaiczny. Niektóre nazwiska pracowników znajdują się na korporacyjnym koncie bankowym, które Binance prowadzi w kraju. To konto przetwarza depozyty i wypłaty klientów.
„Niewielka liczba naszych pracowników została niedawno poproszona o dostarczenie standardowych oświadczeń do lokalnych władz w ramach rutynowych zapytań dotyczących przepływów funduszy zewnętrznych… wszyscy, którzy dostarczyli oświadczenia, zostali szybko oczyszczeni i zwolnieni,” powiedział rzecznik Binance w rozmowie z New York Times.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Znany wzór dla pracowników Binance
Władze Emiratów już śledziły pieniądze wokół giełdy. Wirtualny Urząd Regulacji Aktywów Dubaju nałożył karę na nielegalną lokalną firmę, Shelbit, 24 lipca. Reuters śledził około 4 miliardów dolarów przez Shelbit, a około 676 milionów dolarów trafiło do Binance.
Rekord Binance przyciąga tę uwagę. Firma przyznała się do winy w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2023 roku i zapłaciła 4,32 miliarda dolarów. Prokuratorzy ustalili, że pozwoliła na przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 898 milionów dolarów między użytkownikami z USA i Iranu.
Ta umowa nałożyła niezależnego monitorującego zgodność na firmę na trzy lata. Termin nadal ma kilka miesięcy do końca.
Pracownicy byli już wcześniej uwikłani w krajowe sprawy. Wiceprezes ds. zgodności Tigran Gambaryan spędził miesiące w areszcie w Nigerii w 2024 roku. Amerykańska presja dyplomatyczna zapewniła jego uwolnienie.
Aresztowania wstrząsnęły pracownikami. Binance zwrócił się do emirackich urzędników w tym miesiącu, szukając pomocy i wyrażając obawy o bezpieczeństwo pracowników.
To, czy przesłuchanie ograniczy się do oszustw klientów, sprawdzi, jaką ochronę faktycznie zapewniają te licencje.
Źródło: BeInCrypto
