Goliath Ventures i jego dyrektor generalny, Christopher Alexander Delgado, stają w obliczu działań ze strony dwóch amerykańskich regulatorów finansowych w związku z tym samym rzekomym schematem Ponziego związanym z kryptowalutami.
Działania te miały miejsce dwa miesiące po tym, jak Delgado przyznał się do winy w związku z zarzutami w tej sprawie.
Regulatorzy celują w Goliath
Komisja ds. Handlu Towarami Zawodowymi złożyła skargę przeciwko firmie i Delgado w Sądzie Okręgowym USA dla Środkowego Dystryktu Florydy. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła oddzielne zarzuty tego samego dnia.
Regulatorzy twierdzą, że Goliath zebrał setki milionów dolarów od inwestorów, obiecując generowanie zysków poprzez handel aktywami kryptograficznymi i pule płynności. CFTC podała, że około 1 600 klientów wpłaciło co najmniej 397 milionów dolarów, podczas gdy SEC oszacowała zebrane środki na około 425 milionów dolarów od ponad 1 300 inwestorów.
Według SEC, firma prowadziła schemat od co najmniej stycznia 2023 roku do stycznia 2026 roku poprzez niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Inwestorzy byli informowani, że mogą „współpracować” z Goliath, aby inwestować w pule płynności aktywów kryptograficznych. Obiecano im miesięczne zwroty w wysokości od 3% do 10% z opłat płaconych przez kupujących i sprzedających handlujących aktywami kryptograficznymi w tych pulach, oprócz zwrotu ich kapitału.
Jednakże pieniądze nie zostały zainwestowane w pule płynności, twierdzi SEC. Zamiast tego, fundusze od nowych i istniejących inwestorów rzekomo zostały użyte do wypłaty obiecanych zwrotów wcześniejszym inwestorom. CFTC również stwierdziła, że fundusze klientów były używane do wypłaty fikcyjnych zysków i wspierania stylu życia Delgadowa.
Dyrektor generalny wziął przynajmniej 51 milionów dolarów na cele osobiste, w tym domy, luksusowe pojazdy, jacht i podróże, według dokumentów. Firma zatrudniła również agentów sprzedaży, aby przyciągnąć więcej inwestorów i wypłacała im prowizje z funduszy inwestorów. Salda kont i dane dotyczące wyników inwestycyjnych były fałszowane, aby sprawiać wrażenie, że inwestorzy osiągają zyski i że ich aktywa są zainwestowane w pule kryptowalut, powiedziała SEC.
Delgado stoi w obliczu stałych zakazów
Pozwani również wydali fałszywe wyciągi z kont i fałszywie gwarantowali zwroty z inwestycji, według CFTC. Do listopada 2025 roku Goliath nie mógł już szybko przyciągać nowych pieniędzy, aby spłacić istniejących inwestorów. Zatrzymał miesięczne wypłaty, a schemat się załamał.
SEC oskarżyła Goliatha i Delgadowa o naruszenie kilku federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Delgado zgodził się na podzielone ugodę, podlegającą zatwierdzeniu sądu. Zgodził się na stały zakaz naruszania oskarżonych przepisów, uczestniczenia w niektórych transakcjach papierów wartościowych oraz działania jako lub bycia związanym z brokerem lub dealerem.
Źródło: CryptoPotato
