Bitcoin Magazine
Prokuratorzy w Chinach postanawiają traktować mixery kryptowalutowe jako dowód prania pieniędzy
Najwyższa Prokuratura Ludowa Chin opublikowała zestaw rekomendacji, które zmienią sposób, w jaki kraj bada i ściga pranie pieniędzy związane z kryptowalutami, w tym propozycję traktowania użycia mixerów i monet prywatności jako dowodu zamiaru przestępczego.
Artykuł, opublikowany w oficjalnym dzienniku prokuratury, został napisany przez dwóch prokuratorów z dystryktu Yuhu w prowincji Hunan oraz profesora prawa z Uniwersytetu Xiangtan.
Autorzy argumentują, że zdecentralizowany, pseudonimowy i transgraniczny charakter walut wirtualnych wyprzedza chiński system prawny i tworzy trzyczęściowy problem: definiowanie przestępstwa, gromadzenie dowodów i odzyskiwanie skradzionych aktywów.
W centrum debaty znajduje się luka między przepisami. Chińska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zniosła ograniczenia dotyczące tego, które przestępstwa kwalifikują się jako przestępstwa podstawowe, ale artykuł 191 Kodeksu karnego nadal ogranicza oskarżenia o pranie pieniędzy do siedmiu kategorii.
W rezultacie większość spraw kryptowalutowych podlega artykułowi 312, który dotyczy ukrywania dochodów z przestępstw, oskarżenia, które autorzy opisują jako ogólne. Wzywają do szerszego stosowania ustawy o praniu pieniędzy oraz zasady „jedna sprawa, dwa sprawdzenia”, która wymagałaby od śledczych poszukiwania wskaźników prania pieniędzy w każdej poważnej sprawie kryminalnej.
Obciążenie przenosi się w chińskich sądach
Trzy propozycje wyróżniają się. Pierwsza, opisana jako samodzielna autoryzacja blockchain, traktowałaby zapisy on-chain z publicznych eksploratorów bloków jako wiarygodne, gdy wartości haszy się zgadzają, i wstępnie ustalałaby ich integralność.
Druga przeniosłaby ciężar dowodu: gdy prokuratorzy przedstawią raport z analizy łańcucha transakcji, obrona musiałaby go obalić.
Trzecia pozwoliłaby sądom domniemywać zamiar prania pieniędzy tylko na podstawie zachowania. Zgodnie z tym standardem, użycie mixerów lub monet prywatności, sprzedaż dużych zasobów po cenach rynkowych lub transakcje o wysokiej wartości przez anonimowe portfele bez wyraźnego źródła ustanowiłyby zamiar, chyba że oskarżony przedstawiłby rozsądne kontrargumenty.
Autorzy poruszają również kwestię zbierania dowodów, zauważając, że mixery, monety prywatności i zdecentralizowane giełdy umożliwiają wielowarstwowe dzielenie i transfery między łańcuchami, które tradycyjne metody mają trudności z śledzeniem.
Proponują adaptacyjne zasady dla danych elektronicznych, zróżnicowane standardy dowodowe oraz jaśniejsze upoważnienia dla środków technicznych, takich jak monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza ruchu, z ograniczeniami chroniącymi dane osobowe i cyberbezpieczeństwo.
Odzyskiwanie aktywów stanowi dodatkową przeszkodę. Z zakazem handlu kryptowalutami w Chinach, władze przechowują skonfiskowane monety bez prawnego kanału ich likwidacji.
Dokument zaleca krajową platformę do przechowywania, wyceny i likwidacji skonfiskowanych aktywów za pośrednictwem zgodnych kanałów, wraz z eksperckim komitetem, który ustalałby wartości na podstawie danych on-chain i międzynarodowych cen wymiany.
Wzywa również do zawarcia umów dwustronnych i wielostronnych oraz do stworzenia opartego na blockchainie „łańcucha współpracy sądowej” w celu śledzenia i zamrażania funduszy przenoszonych za granicę.
Zalecenia nie mają mocy prawnej, ale sygnalizują możliwy kierunek dla sądów w Chinach. Propozycje pojawiają się w momencie, gdy chińskojęzyczne sieci prania pieniędzy przetworzyły 16,15 miliarda dolarów w 2025 roku, co stanowi około 20% globalnego całkowitego, według Chainalysis.
W 2024 roku chińscy prokuratorzy postawili zarzuty ponad 3 000 osobom w sprawach związanych z praniem pieniędzy w kryptowalutach, co podkreśla skalę wyzwania.
Źródło: BitcoinMagazine
