Bank centralny Tajlandii rozważa środki wymagające od każdego, kto wpłaca 5 milionów bahtów (150 000 dolarów) lub więcej w gotówce, udowodnienia pochodzenia funduszy.
To część działań na czwarty kwartał, które również poddają transakcje Tether (USDT) wspólnemu audytowi z organami regulacyjnymi ds. papierów wartościowych.
Dlaczego Tajlandia obserwuje USDT
Gubernator Banku Tajlandii (BOT) Vitai Ratanakorn przedstawił te środki jako uderzenie w szarą gospodarkę kraju. Działania, o których informował Thansettakij, rozszerzają kampanię banku centralnego przeciwko szarym pieniądzom na aktywa cyfrowe.
Vitai powiedział w styczniu, że około 40% sprzedawców USDT na lokalnych platformach to cudzoziemcy. Twierdził, że nie powinni oni prowadzić działalności w Tajlandii.
BOT współpracuje teraz z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu przeglądu transakcji USDT o niezwykle wysokim wolumenie. Władze zidentyfikowały transakcje, które mogą wskazywać na unikanie ujawnienia lub transfer funduszy poza standardowe kanały finansowe.
Zaostrzenie zasad dotyczących gotówki i metali szlachetnych
Zasada dotycząca depozytów uzupełnia kontrole już stosowane do dużych wypłat. Od kwietnia wypłaty gotówki powyżej 5 milionów bahtów podlegają wzmocnionej należytej staranności. Wartość dużych wypłat gotówki spadła od tego czasu o 35%.
BOT przegląda ramy prawne przed wprowadzeniem wymagań dotyczących depozytów.
„Ponadto rozważa środki dotyczące wymiany banknotów o wysokiej wartości — takie jak wprowadzenie dużych ilości banknotów o wartości 1 000 bahtów w celu wymiany na banknoty o wartości 100 lub 500 bahtów — co może wymagać wyjaśnienia powodu transakcji,” głosi raport.
Ponadto BOT zaostrzył nadzór nad handlem złotem, aby ograniczyć jego wpływ na baht i wykrywać podejrzane działania.
„Środki, które wdrażamy, nie są krótkoterminowymi rozwiązaniami; wymagają ciągłego wdrażania wielu równoległych strategii,” powiedział gubernator Vitai.
Nadchodzący kwartał sprawdzi, jak daleko BOT może rozszerzyć swoje zasięg.
Źródło: BeInCrypto
