Według badań przeprowadzonych przez grupę Blockchain Transparency Institute (BTI), tylko dwie z dwudziestu pięciu największych giełd kryptowalutowych nie sztucznie zawyżają wolumen obrotu w parach z Bitcoinem. Ranking platform opracowany przez BTI, oparty na rzeczywistym dziennym wolumenie obrotu, a nie na danych, które giełdy kryptowalutowe przekazują do CoinMarketCap (CMC), prowadzi Binance. W analogicznym rankingu CMC firma zajmowała tylko trzecie miejsce w momencie przeprowadzania badań. Po Binance w rankingu BTI znalazły się Bitfinex i Upbit (odpowiednio 10. i 15. miejsce w CMC). Ale na przykład ósma pod względem rzeczywistego dziennego wolumenu obrotu okazała się Poloniex, która według CoinMarketCap powinna być na 58. miejscu według tego wskaźnika. Blockchain Transparency Institute (BTI), korzystając z własnej metodologii i narzędzi, które nie są ujawniane, odkrył cztery różne strategie botów stosowane przez giełdy kryptowalutowe w celu zwiększenia wolumenu obrotu. Do badań wzięto wiodące pary handlowe z Bitcoinem z 25 giełd, a okazało się, że tylko w przypadku Binance i Bitfinex wolumen obrotu odpowiada w 100% temu, co jest deklarowane na CMC. W parach BTC giełd HitBTC i Huobi rzeczywiste transakcje wyniosły 25%, podczas gdy dla wielu ta liczba nie przekroczyła 1%.
Według szacunków BTI, opłaty za notowanie tokenów stały się poważnym źródłem dochodu dla giełd kryptowalut. Średnio opłata za notowanie tokena na platformie wynosi około 50 tysięcy dolarów; instytut jest świadomy płatności w zakresie od 5 do 75 BTC. Według badaczy, 50 wiodących giełd kryptowalut, które odpowiadają za około 95% całkowitego wolumenu handlowego, otrzymało w tym roku około 100 milionów dolarów z opłat za notowanie. Przypomnijmy, że wcześniej Blockchain Transparency Institute (BTI) doszedł do wniosku, że ponad 70 z 100 najlepszych giełd kryptowalut śledzonych przez serwis CoinMarketCap jest zaangażowanych w pranie nielegalnie uzyskanych funduszy.
