Kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne — działają szybko i nie znają granic. Niestety, wraz z rosnącą popularnością kryptowalut pojawia się coraz więcej oszustów. Dlatego bardzo ważne jest, aby przestrzegać wszystkich środków ostrożności i chronić się przed przestępcami tak bardzo, jak to możliwe. Ponieważ Bitcoin kryptowaluta jest główną walutą na rynku kryptowalut, oto najpopularniejsze rodzaje oszustw związanych z Bitcoinem (ponadto te same rodzaje oszustw mogą być stosowane w przypadku altcoinów).
Schemat piramidy Bitcoin
W tym przypadku możesz być zwabiony obietnicami niesamowicie wysokich zysków przy niezwykle niskich inwestycjach. Zasada klasycznej piramidy działa tutaj: pierwsi inwestorzy przyciągają coraz więcej osób, z których inwestycji czerpią dochody. A jak w każdym takim schemacie, gdy napływ nowych inwestorów maleje, piramida się zawala. Schemat piramidy Bitcoin można zidentyfikować po kilku oznakach:
- jego organizatorzy obiecują bardzo wysokie dochody/odsetki;
- dają gwarancję, że "nie stracisz pieniędzy";
- ponaglają cię słowami: "musisz zainwestować jak najszybciej, w przeciwnym razie będzie za późno";
- jest mało zweryfikowanych informacji o firmie i jej właścicielach;
- wypłacanie funduszy jest trudne;
- linki rejestracyjne z dużymi bonusami są masowo rozpowszechniane w mediach społecznościowych.
Oszustwa z portfelami i giełdami
Tutaj mówimy o oszukańczych stronach internetowych. Niektóre udają portfele Bitcoin, inne — giełdy, a jeszcze inne — jedno i drugie jednocześnie. Przez jakiś czas po rejestracji działają normalnie, aby uśpić twoją czujność i zdobyć twoje zaufanie. Spokojnie wpłacasz bitcoiny lub walutę fiducjarną, środki na koncie się gromadzą — a oszuści znikają z twoimi pieniędzmi. Jak uniknąć oszustwa:
- pracuj tylko z dobrze znanymi zarejestrowanymi firmami;
- staraj się weryfikować tożsamości pracowników lub właścicieli;
- sprawdź, co piszą renomowane publikacje i fora o wybranym portfelu/giełdzie;
- bądź ostrożny wobec anonimowych i bardzo niedawno otwartych giełd, aplikacji i rozszerzeń przeglądarki.
Gdzie znaleźć informacje o oszustach
Nie da się stworzyć aktualnej listy oszustów — stworzenie nowej strony internetowej jest bardzo łatwe, więc hakerzy mogą ciągle zmieniać swoje miejsca działania. Dlatego musisz nauczyć się samodzielnie identyfikować podejrzane oferty (jak opisano powyżej) i zadawać pytania. Na szczęście anglojęzyczna społeczność kryptowalutowa często (i dużo) dyskutuje o przypadkach oszustw. Oto kilka z najpopularniejszych wątków, w których możesz przeczytać o oszustwach:
- Zła lista (badbitcoin.org)
- Lista oszustów Bitcoin i strony oszustw Bitcoin (bitcointalk.org).
Bądź uważny, analizuj informacje i nie daj się oszukać na rynku kryptowalut.
