- ZachXBT ogłosił ujawnienie prawdopodobnej sieci oszustów kryptowalutowych z Indii.
- Właściciel zamrożonych bitcoinów sam skontaktował się z analitykiem i zwrócił uwagę na możliwy schemat kryptowalutowy.
- Detektyw kryptowalutowy twierdził, że istnieje związek między 5,73 BTC a serią kradzieży za pośrednictwem bankomatów bitcoinowych i giełd w USA.
Badacz on-chain ZachXBT zgłosił ujawnienie prawdopodobnej grupy oszustów kryptowalutowych z Indii po tym, jak jeden z użytkowników skontaktował się z nim ze skargą na zamrożenie 5,73 BTC w serwisie Changelly.
Historia przyciągnęła uwagę społeczności kryptowalutowej, ponieważ skarżący prawdopodobnie sam próbował odblokować środki o wątpliwym pochodzeniu.
Według ZachXBT, na początku tygodnia skontaktował się z nim użytkownik z konta osobistego i twierdził, że jego 5,73 BTC (około 475 000 USD w momencie apelacji) zostało "niesprawiedliwie" zamrożone przez Changelly w marcu 2025 roku.
Jak chronić się przed kradzieżą kryptowalut: porady od Juscutum 13.12.2023 Przeczytaj
Po przeanalizowaniu transakcji bitcoinowych analityk doszedł do wniosku, że środki pochodziły z nielegalnych źródeł.
"Napływy funduszy prowadzą do nielegalnych źródeł poprzez kradzieże popełnione przy użyciu inżynierii społecznej przeciwko Amerykanom za pośrednictwem giełd w USA i bankomatów bitcoinowych," powiedział ZachXBT.
Według niego szersza grupa adresów powiązanych z tymi transakcjami ukradła ponad 1 milion dolarów od ofiar od 2025 roku. Niektórzy z poszkodowanych to osoby starsze.
Wersje pochodzenia funduszy ciągle się zmieniały
Detektyw kryptowalutowy zauważył, że wyjaśnienia skarżącego dotyczące pochodzenia pierwszej kryptowaluty ciągle się zmieniały.
Na początku twierdził, że fundusze były pożyczką. Później stwierdził, że bitcoiny zostały wysłane przez jego menedżera. Następnie pojawiła się kolejna wersja — że menedżer rzekomo zainwestował w bitcoiny w latach 2014-2015 za pośrednictwem znajomego w USA.
ZachXBT zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w grudniu 2025 roku skarżący rzekomo złożył raport w indyjskiej policji dotyczący zamrożonych funduszy.
Podczas korespondencji użytkownik wysłał zrzuty ekranu e-maili, które, według analityka, pomogły uzyskać dodatkowe dane i ustalić powiązania między uczestnikami rzekomego schematu.
Sekundy przed transferem: jak oszustwa kryptowalutowe zmieniają się w erze AI 21.04.2026 Przeczytaj
Zasugerował, że użytkownik posługujący się pseudonimem AmanKesar11 mógł działać jako pośrednik finansowy dla osoby o imieniu Parvin.
"Podejrzewam, że AmanKesar11 jest kurierem dla swojego szefa 'Pana Parvina', ponieważ 'dowody', które dostarczył, zawierały wyciągi bankowe na inne nazwisko i z innej lokalizacji," zauważył.
ZachXBT ironicznie skomentował również koncentrację funduszy z różnych platform na jednej osobie w Nowym Delhi:
"Nie ma nic podejrzanego w nieregularnych przelewach z Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike i innych usług do jednej osoby w Nowym Delhi, Indie."
Na koniec badacz dodał:
"Możesz przyjść do mnie po pomoc, a ja uszanuję twoją poufność, ale przynajmniej użyj zdrowego rozsądku i nie pisz do mnie w sprawie skradzionych funduszy."
W ostatnich miesiącach ZachXBT regularnie znajdował się w centrum głośnych śledztw w branży kryptowalut. Wcześniej zgłaszał możliwe niewłaściwe zachowanie pracowników Axiom, którzy, według niego, mogli wykorzystać informacje poufne do handlu wewnętrznego.
Badacz zgłosił również sieć kont AI w serwisie społecznościowym X, które promowały oszustwa kryptograficzne poprzez polityczne i wojskowe fałszywki, oskarżył Circle o niewłaściwe blokowanie skradzionych aktywów o wartości ponad 420 milionów dolarów i ogłosił nagrodę w wysokości 10 000 dolarów za informacje o rzekomej manipulacji na scentralizowanych giełdach.
Źródło: Incrypted
