Sąd rejonowy w Bałakowie w Baszkortostanie wydał wyrok przeciwko dwóm lokalnym mieszkańcom. Zostali uznani za winnych próby sprzedaży narkotyków jako zorganizowana grupa oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
W sprawie zastosowano specjalny schemat finansowy. Nielegalne dochody kurierów wpłynęły w postaci kryptowaluty, a następnie zostały wyprane poprzez konwersję na ruble. Sprawa wyraźnie ilustruje, jak aktywa cyfrowe są nadal wykorzystywane w handlu narkotykami oraz związanym z tym praniu pieniędzy na poziomie regionalnym.
Chcesz więcej ekskluzywnych wiadomości i analiz? Zapisz się do naszegokanału Telegram, omów wiadomości i podziel się swoimi przemyśleniami na temat kolejnych ruchów rynku na czacie!
Jak dilerzy narkotyków wykorzystują kryptowaluty w swoich transakcjach
Zgodnie z dochodzeniem, skazani pracowali jako kurierzy od stycznia do marca 2025 roku. Wspólnicy odbierali ukrytą partię zabronionych substancji z miejsca, którego adres otrzymali od organizatora. Towary miały być przeznaczone do dalszej dystrybucji na terytoriach Baszkortostanu i regionu czelabińskiego.
Dochód z przestępczej działalności wyniósł prawie 400 000 rubli. Oskarżeni otrzymali całą kwotę w kryptowalucie. Taki model płatności jest niezwykle typowy dla współczesnego biznesu narkotykowego. Anonimowość transferów i brak jakiegokolwiek powiązania z kartami bankowymi znacznie utrudniają śledzenie transakcji na wczesnym etapie. W ten sposób sprawcy mieli nadzieję się chronić.
Wypłata w rublach i zarzut prania pieniędzy
Kluczowym elementem śledztwa był fakt prania pieniędzy. Wspólnicy przekształcili otrzymaną kryptowalutę na ruble i przelali ją na swoje konta bankowe. To właśnie ta operacja przekształcania funduszy pozwoliła na postawienie im zarzutów na podstawie artykułu 174.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, oprócz zarzutu sprzedaży narkotyków.
Osoby oskarżone częściowo przyznały się do winy. Sąd skazał je na rzeczywiste kary pozbawienia wolności i skonfiskował samochód VAZ-2113 na rzecz państwa.
Źródło: BeInCrypto
