Binance odrzucił doniesienia o ostrzeżeniu Departamentu Sprawiedliwości USA, mówiąc BeInCrypto, że wszelkie twierdzenia o zmniejszonej współpracy z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości są błędne.
W wywiadzie, szef komunikacji korporacyjnej Binance powiedział, że giełda uważa, iż notatka DOJ prawdopodobnie opierała się na błędnym odczytaniu jej zobowiązań wynikających z zasad Abu Dhabi Global Market. Firma stwierdziła, że już poinformowała zarówno DOJ, jak i ADGM, że jej proces obsługi wniosków amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości pozostanie niezmieniony.
„Nie zamierzamy w żaden sposób zmieniać sposobu, w jaki współpracujemy z wymiarem sprawiedliwości w Ameryce,” powiedział rzecznik BeInCrypto.
Notatka DOJ wywołuje nową kontrowersję dla Binance
W środę BeInCrypto doniósł, że wewnętrzna notatka DOJ ostrzegała prokuratorów, aby spodziewali się mniejszej pomocy ze strony Binance w dochodzeniach kryptograficznych. Notatka, po raz pierwszy opisana przez The Information, rzekomo stwierdzała, że Binance zakończy uprzejme zamrożenia.
Śledczy będą musieli zamiast tego korzystać z umów o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT), aby zamrozić lub zająć konta.
Binance twierdzi, że nie widziało notatki, ale nie kwestionuje jej istnienia. Jednak stanowczo odrzuca zgłoszone twierdzenia.
Według szefa komunikacji korporacyjnej giełdy, może istnieć potencjalne nieporozumienie dotyczące zobowiązań Binance wynikających z jej licencji w Abu Dhabi.
„…ze względu na naszą globalną licencję na mocy ADGM, technicznie, zgodnie z zasadami ADGM, powinniśmy wdrożyć te środki. Ale to są tylko wytyczne. Nie robimy tego w Ameryce.”
Uważa, że ADGM chce, aby prośby były kierowane przez niego w celu standaryzacji, co spowalnia agencje w innych miejscach.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Co naprawdę mówi Kodeks Zasad ADGM
BeInCrypto zbadało zasady będące w centrum sporu. Binance.com stał się pierwszą globalną giełdą kryptowalutową licencjonowaną na mocy ram ADGM, z nadzorem rozpoczynającym się 5 stycznia 2026 roku. Zmiany, których oczekiwano w notatce, podobno zaczęły się 8 czerwca, pięć miesięcy po uzyskaniu tej licencji.
Co istotne, przepisy dotyczące ochrony danych ADGM zabraniają transferu danych osobowych poza strefę wolnocłową. Oficjalne wytyczne pozwalają na ujawnienia organom ścigania ZEA, ale stwierdzają, że „nie obejmowałoby to prośby od agencji ścigania spoza ZEA.”
Czytane ściśle, mogłoby to zmusić zagraniczne agencje do korzystania z kanałów traktatowych, takich jak MLAT, odzwierciedlając to, czego podobno oczekiwała notatka.
Jednak te same wytyczne pozwalają na transfery związane z roszczeniami prawnymi i podają prośbę amerykańskiego organu jako uzasadniony przykład.
Kodeks zasad pozostawia zatem Binance legalne podstawy do dalszej współpracy z amerykańskimi organami.
Dlaczego notatka DOJ ma znaczenie po umowie o przyznaniu się do winy
Istnieje drugi wymiar tej historii. Binance przyznał się do winy w listopadzie 2023 roku za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, płacąc 4,3 miliarda dolarów.
Współpraca była już wtedy drażliwym punktem. DOJ przyznał Binance tylko częściowy kredyt za współpracę, ponieważ giełda opóźniła dostarczenie dowodów.
Umowa wymagała również niezależnego monitora zgodności przez trzy lata. Ten nadzór od tego czasu osłabł. DOJ wstrzymał monitorowanie korporacyjne w 2025 roku, a założyciel Changpeng Zhao (CZ), który osobiście przyznał się do winy, otrzymał ułaskawienie prezydenckie.
W kwietniu senator Richard Blumenthal naciskał na DOJ i Skarb Państwa w sprawie statusu monitorów. Jego listy nastąpiły po doniesieniach, że przez Binance przeszło ponad 1 miliard dolarów związanych z Iranem.
Z mniejszą liczbą formalnych narzędzi prokuratorzy bardziej polegają na dobrowolnej współpracy giełd, jak np. zamrożenia z grzeczności. Ta zależność wyjaśnia, dlaczego wewnętrzne ostrzeżenie o wycofaniu się Binance ma realne znaczenie.
Giełda twierdzi, że zaangażowanie USA rośnie, a nie maleje
Binance potwierdził, że jest w bezpośrednim kontakcie z DOJ i mówi, że natychmiast zgłosił notatkę.
„Powiedzieliśmy DOJ, że nic nie zmieniamy… jakby nic się nie zmieniało. Raczej zwiększamy nasze zaangażowanie w egzekwowanie prawa i w DOJ w Ameryce, aby zatrzymać nielegalną działalność na blockchainie.”
Ten epizod kończy napięty rok w Waszyngtonie. Skarb Państwa rzekomo wydał surowsze wymagania dotyczące zgodności po doniesieniach łączących irańskie fundusze z platformą, a Binance złożył pozew o zniesławienie przeciwko The Wall Street Journal w marcu.
Departament Sprawiedliwości nie skomentował publicznie. To, czy zrewiduje wytyczne, może być najjaśniejszym sygnałem, na jakim etapie znajduje się relacja.
Uwaga redakcyjna: BeInCrypto skontaktowało się z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) w celu uzyskania oficjalnej odpowiedzi dotyczącej wewnętrznej notatki i oświadczeń Binance. Artykuł zostanie zaktualizowany, gdy tylko otrzymamy komentarz lub formalne oświadczenie.
Źródło: BeInCrypto
