Detektyw on-chain ZachXBT opowiedział historię oszusta, który nieświadomie się ujawnił. Obserwator o pseudonimie AmanKesar11 napisał do niego z skargą na «niesprawiedliwe» zamrożenie 5,73 BTC (475 000 USD) na platformie Changelly, ale kontrola wykazała, że te środki były powiązane z kradzieżami od Amerykanów.
Po otrzymaniu wiadomości, ZachXBT prześledził transakcję bitcoinową za pomocą swoich narzędzi weryfikacyjnych. Okazało się, że środki prowadziły do nielegalnych źródeł — do złodziei zajmujących się inżynierią społeczną, którzy atakowali mieszkańców USA, w tym emerytów, poprzez amerykańskie giełdy i bankomaty bitcoinowe.
Jak oszust się ujawnił
Według ZachXBT, cała sieć kradzieży związanych z nim przyniosła oszustom ponad 1 milion dolarów od 2025 roku. Samo 5,73 BTC zostało zamrożone na Changelly już w marcu 2025 roku — właśnie dlatego osoba zaangażowana szukała pomocy.
Jego wyjaśnienia dotyczące pochodzenia pieniędzy ciągle się zmieniały: najpierw pożyczka, potem pieniądze wysłane przez szefa, a następnie rzekomo inwestycja szefa w bitcoin «w 2014 i 2015 roku» przez znajomego w USA. Najciekawsze jest to, że w grudniu 2025 roku osoba zaangażowana, według własnych słów, nawet złożyła raport na policji indyjskiej w sprawie zamrożenia.
Dla kogo pracowała osoba zaangażowana
W korespondencji AmanKesar11 przesłał zrzuty ekranu rozmowy, a na ich podstawie ZachXBT zebrał dodatkowe dane, które pozwoliły mu odtworzyć strukturę całej grupy. Kryminalista kryptowalutowy sugeruje, że osoba zaangażowana — jest jedynie pośrednikiem, przez którego pieniądze są prane dla szefa posługującego się pseudonimem «Mr Parveen».
Do tego wniosku doszło dzięki «dowodom», które sama zaangażowana osoba dostarczyła: wyciągi bankowe okazały się być wystawione na czyjeś imię i na inny adres. ZachXBT zwrócił się do swoich obserwatorów z ostrzeżeniem: może być proszony o pomoc, szanuje prywatność, ale nie wróci dla dobra prania skradzionych funduszy.
Chcesz uzyskać dostęp do ekspertyz? Zapisz się do naszego kanału Telegram z wiadomościami, a także dołącz do społeczności BeInCrypto! Czytaj najnowsze wiadomości i świeże analizy dotyczące kryptowalut, AI i rynków akcji. Bądź o krok przed tłumem każdego dnia!
Źródło: BeInCrypto
