Władze USA badają Binance w związku z używaniem Bitcoina przez Iran: raport

Bitcoin Magazine

Feds badają Binance w związku z wykorzystaniem bitcoina przez Iran: raport

Prokuratorzy federalni — w tym Departament Sprawiedliwości USA — badają, czy Binance umożliwiła Iranowi omijanie sankcji za pośrednictwem swojej platformy, jak wynika z raportu Bloomberga.

Powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, serwis poinformował we wtorek, że federalni śledczy sprawdzają, czy Binance Holdings Ltd., operator największej giełdy kryptowalut na świecie, świadomie umożliwiła podmiotom powiązanym z Iranem handel.

Informacja ta pojawiła się po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA poinformował w zeszłym tygodniu, że przejmuje i stara się uzyskać przepadek kryptowalut o wartości 61 mln dolarów, które — jak twierdzi — pochodziły z czarnorynkowej sprzedaży objętej sankcjami irańskiej ropy. Według Departamentu środki te zostały wyprane za pośrednictwem Binance przez chińskie podmioty.

Iran wykorzystuje bitcoina — i inne kryptowaluty — do obchodzenia sankcji USA. W kwietniu USA zaczęły namierzać portfele kryptowalutowe powiązane z irańskim reżimem, poinformował w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent.

Bessent dodał, że kryptowaluty irańskiego reżimu zostały zamrożone — głównie w postaci stablecoina USDT firmy Tether.

W zeszłym tygodniu Departament Skarbu uznał też irańską giełdę kryptowalut BitBank za podmiot objęty operacją Economic Outcast — ogólnorządową kampanią gospodarczą administracji Trumpa wymierzoną w Islamską Republikę Iranu i podmioty, które jej pomagają.

Iran uruchomił na początku tego roku usługę ubezpieczeniową opartą na bitcoinie dla firm żeglugowych z prowincji. Bitcoin nie może zostać zamrożony, w przeciwieństwie do wielu innych kryptowalut.

W tym miesiącu „Financial Times” poinformował, że kraj Bliskiego Wschodu wykorzystywał bitcoina do rozliczania transakcji transgranicznych za pośrednictwem irańskich giełd kryptowalut, po tym jak bank centralny wezwał rodaków, by zrobili wszystko, co konieczne, aby pomóc gospodarce.

Binance, które nie ma siedziby głównej, ale jest zarejestrowane na Kajmanach, popadło w konflikt z władzami USA po tym, jak rzekomo umożliwiało niezauważony przepływ przez swoją giełdę środków powiązanych z kradzieżami wirtualnymi i terroryzmem.

Firma wycofała się z rynku amerykańskiego i zgodziła się zapłacić 4,3 miliarda dolarów. Jej prezes i założyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska po przyznaniu się do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale później został ułaskawiony przez prezydenta Trumpa.

Artykuł „Feds Probing Binance Over Iran’s Bitcoin Use: Report” ukazał się pierwotnie w „Bitcoin Magazine”. Jego autorem jest Mathew Di Salvo.

Źródło: BitcoinMagazine