Binance objęte śledztwem w USA w sprawie transakcji powiązanych z Iranem

W poniedziałek Bloomberg News poinformował, że Binance jest objęte nowym dochodzeniem w Stanach Zjednoczonych w związku z możliwym naruszeniem sankcji nałożonych na Iran.

Śledczy sprawdzają, czy Binance umożliwiało na swojej platformie określone transakcje powiązane z Iranem. Władze badają również, czy giełda kryptowalut świadomie pozwalała na takie działania — podał Bloomberg.

Kolejne dochodzenie

Binance zapewniło, że stosuje politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń sankcji. Firma podkreśliła również, że ściśle współpracuje z organami ścigania i koncentruje się na identyfikowaniu oraz usuwaniu ze swojej platformy osób dopuszczających się nadużyć.

To nie pierwszy raz, gdy Binance znajduje się pod lupą amerykańskich władz. Jej były prezes, Changpeng Zhao, ustąpił ze stanowiska w listopadzie 2023 roku, po tym jak Departament Sprawiedliwości oskarżył go o naruszenie amerykańskich przepisów finansowych, w tym ustawy o tajemnicy bankowej i ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Zhao przyznał się do winy i w kwietniu 2024 roku został skazany na cztery miesiące więzienia. Zapłacił również grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów.

W ramach sprawy Binance zgodziło się przyznać do winy i zapłacić 4,3 miliarda dolarów kar. Zhao odbył karę we wrześniu 2024 roku. W następnym roku prezydent USA Donald Trump ułaskawił go.

Iran zaostrza walkę z kryptowalutami

Najnowsze dochodzenie wszczęto w czasie, gdy Waszyngton nadal zwiększa presję na Iran. USA nałożyły sankcje na firmy i osoby, które oskarżyły o wspieranie Hezbollahu oraz innych wspieranych przez Iran ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

Zaledwie w zeszłym tygodniu Departament Skarbu dodał BitBank do swojej listy sankcyjnej. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) poinformowało, że giełda kryptowalut jest kontrolowana przez irańskiego finansistę Babaka Zanjaniego, który już wcześniej został objęty sankcjami USA. Zarzucono jej pomoc w transferowaniu pieniędzy powiązanych z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami. OFAC poinformowało, że BitBank przekazywał płatności otrzymane przez Urząd ds. Bezpiecznych Usług Morskich Hormuz, który wcześniej został objęty sankcjami USA.

Platforma miała również przekazać setki milionów dolarów w bitcoinach Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej między czerwcem a lipcem. Sankcje obejmują twórcę BitBanku, firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, oraz trzech członków kadry kierowniczej powiązanych z Zanjanim.

Źródło: CryptoPotato