Irańska giełda kryptowalut BitBank trafia na listę sankcyjną Departamentu Skarbu USA
Departament Skarbu USA objął giełdę kryptowalut BitBank sankcjami w ramach szerszej kampanii przeciwko irańskim sieciom finansowym.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) poinformowało, że BitBank jest kontrolowany przez irańskiego finansistę Babaka Zanjaniego, który już podlega sankcjom USA. Agencja oskarżyła giełdę o pomoc w transferze środków powiązanych z Iranem.
BitBank na celowniku
Według OFAC BitBank służył do przekazywania płatności otrzymywanych przez Urząd Usług Morskich Hormuz Safe, podmiot już objęty sankcjami USA. Agencja poinformowała, że transfery rozpoczęły się w czerwcu. Przedstawiciele Departamentu Skarbu zarzucili również BitBankowi udział w przekazaniu do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) bitcoinów o wartości setek milionów dolarów w okresie od czerwca do lipca.
Działania obejmują również dewelopera BitBanku, firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a także trzech członków kadry kierowniczej powiązanych z Zanjanim: Hosseina Alego Zaker Hosseina, Mohammada Mahdiego Zaker Hosseina i Seyeda Adela Heidariego. OFAC określiło tę grupę jako część sieci Zanjaniego zajmującej się aktywami cyfrowymi.
Sankcje nałożono na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 13902, które przyznaje rządowi USA uprawnienia do obejmowania sankcjami wybranych sektorów irańskiej gospodarki, w tym sektora aktywów cyfrowych. Departament Skarbu zamierza wykorzystać te uprawnienia, aby ścigać platformy kryptowalutowe i inne firmy pomagające krajowi Azji Zachodniej omijać amerykańskie restrykcje.
BitBank działa jako irańska giełda aktywów cyfrowych co najmniej od 2024 roku. Według OFAC Zanjani promował giełdę na swoich kontach w mediach społecznościowych. Agencja twierdzi, że BitBank był również wymieniany jako partner przez inne firmy powiązane z jego siecią biznesową.
Zanjani już wcześniej miał problemy z prawem w Iranie. W 2016 roku skazano go na śmierć za sprzeniewierzenie milionów dolarów należących do państwowego Irańskiego Narodowego Koncernu Naftowego. W 2024 roku wyrok zamieniono na łagodniejszy. Przedstawiciele USA twierdzą obecnie, że odbudował sieć przedsiębiorstw, obejmującą firmy z branży aktywów cyfrowych.
Najnowsze działania podjęto w ramach operacji Economic Outcast. Ministerstwo Skarbu USA rozpoczęło tę kampanię w sierpniu 2026 roku, aby ograniczyć Iranowi dostęp do międzynarodowych kanałów finansowych.
Sekretarz skarbu Scott Bessent stwierdził:
„Jeśli wspierasz irański reżim, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje.”
Irański sektor kryptowalut pod presją
W czerwcu USA objęły sankcjami giełdy Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex. Szczególną uwagę zwrócił Nobitex. Ministerstwo Skarbu poinformowało, że w 2025 roku giełda obsłużyła ponad połowę napływu kryptowalut do Iranu. Przedstawiciele władz zarzucili również giełdzie, że pomagała w transferze stablecoinów i zapewniała dostęp do zagranicznych platform kryptowalutowych.
Sankcjami objęto również współzałożyciela Nobitex i byłego dyrektora generalnego, Amira Hosseina Rada.
Źródło: CryptoPotato