Czy Iran nadal może finansować Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za pomocą kryptowalut? Departament Skarbu USA właśnie nałożył sankcje na kolejną giełdę

W czwartek amerykański Departament Skarbu objął sankcjami giełdę kryptowalut BitBank. Według zarzutów departamentu platforma służyła do przesyłania setek milionów dolarów w bitcoinach (BTC) do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wpisało również na listę sankcyjną twórcę oprogramowania BitBank oraz trzech współpracowników Babaka Zanjaniego. Irański finansista już wcześniej znalazł się na amerykańskiej liście sankcyjnej.

Departament Skarbu uderza w irańskie szlaki kryptowalutowe: BitBank i jego twórca trafiają na listę sankcyjną

BitBank to irańska giełda aktywów cyfrowych. Według Departamentu Skarbu Zanjani reklamuje jej usługi w swoich mediach społecznościowych co najmniej od 2024 roku. Kilka firm objętych sankcjami za ich obchodzenie wymienia giełdę jako partnera.

Według OFAC Zanjani za pośrednictwem BitBanku przekazał IRGC setki milionów dolarów w bitcoinach. Transfery te miały miejsce między czerwcem a lipcem. Wyznaczony osobno podmiot Hormuz Safe Marine Services Authority od czerwca przekazywał reżimowi płatności za pośrednictwem tej giełdy.

Sankcje objęły również Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, twórcę oprogramowania BitBank do obsługi aktywów cyfrowych. Firma ta jest spółką zależną Dot One Value Creation Group, którą OFAC objął sankcjami wcześniej.

Na liście znalazło się również trzech członków kierownictwa Dot One. Hossein Ali Zaker Hossein pośredniczył w transakcjach dotyczących aktywów cyfrowych, z których środki trafiły do IRGC — poinformował Departament Skarbu. Mohammad Mahdi Zaker Hossein kieruje Pishtaz Simorgh, a Seyed Adel Heidari jest wiceprzewodniczącym zarządu Dot One.

Sekretarz skarbu Scott Bessent przedstawił tę decyzję jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy finansują Teheran.

„Dzisiejsze wpisanie na listę podmiotów objętych sankcjami irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych jasno pokazuje, że próby finansowania irańskiego reżimu za pomocą kryptowalut nie pozostają poza zasięgiem OFAC. Jeśli wspierasz irański reżim, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje” — powiedział.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Waszyngton coraz mocniej ogranicza irańskie kanały kryptowalutowe

Czwartkowe decyzje rozszerzają działania egzekucyjne USA wymierzone w Iran. W sierpniu OFAC wpisał giełdy Shelbit i Aban Tether na czarną listę z powodu transferów powiązanych z IRGC. Kilka tygodni wcześniej uderzył w finansowany kryptowalutami system poboru opłat w cieśninie Ormuz, oparty na firmach ubezpieczających transport morski.

Na początku tego miesiąca departament ogłosił, że cały irański sektor aktywów cyfrowych może zostać objęty sankcjami. Kampania wykracza daleko poza kryptowaluty. 14 września Departament Skarbu objął sankcjami rosyjski bank VTB w związku z domniemanymi relacjami korespondenckimi z irańskimi bankami objętymi sankcjami.

Działania te wynikają z rozporządzenia wykonawczego nr 13902 i operacji „Economic Outcast”. Bessent ogłosił kampanię 24 sierpnia i nazwał ją „gospodarczym D-Day”.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto