Richard Teng mówi, że Binance nie jest oskarżane: dlaczego więc zajęto 61 mln dolarów?

Richard Teng, współdyrektor generalny Binance, powiedział we wtorek, że amerykańska sprawa o przepadek środków pochodzących z irańskiej ropy nie została wniesiona przeciwko giełdzie i nie zarzuca jej żadnych nieprawidłowości.

W poniedziałek prokuratorzy na Manhattanie wszczęli sprawę, domagając się przepadku około 61 mln dolarów w kryptowalutach, które — jak twierdzą — pochodziły ze sprzedaży na czarnym rynku irańskiej ropy objętej sankcjami.

Co zarzuca skarga Departamentu Sprawiedliwości

Departament Sprawiedliwości (DOJ) twierdzi, że dwie chińskie firmy, Blessed Trust i Hexa Whale, wykorzystywały konta handlowe na Binance do prania pieniędzy pochodzących ze sprzedaży ropy. BeInCrypto poinformowało o wniosku o przepadek mienia w poniedziałek.

Blessed Trust przedstawia się jako firma zarządzająca majątkiem, a Hexa Whale — jako broker surowców. Według prokuratorów grupa portfeli, którą nazywają Podmiotem A, przetransferowała ponad 1,5 mld dolarów pochodzących z irańskiej ropy.

Według złożonego wniosku część środków trafiła do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), formacji wojskowej, którą USA uznają za organizację terrorystyczną.

Zastępca prokuratora generalnego USA Sean Buckley ogłosił podjęcie działań. Binance nie została wymieniona jako pozwany, a cywilna skarga o przepadek mienia zawiera zarzuty, które nie zostają udowodnione, dopóki sąd nie wyda orzeczenia.

Co powiedziało Binance

Teng powiedział, że Binance stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec naruszeń sankcji i nie zezwalało na transakcje z osobami objętymi sankcjami.

Powiedział, że giełda współpracuje z organami ścigania od czasu, gdy sprawa została po raz pierwszy poruszona kilka miesięcy temu, oraz że zamraża konta, na których wykryje ryzyko związane z nielegalnym finansowaniem.

„Jeśli spróbujesz wykorzystać naszą branżę do omijania prawa, znajdziemy cię, zamrozimy twoje środki i przekażemy cię władzom” — napisał Teng w poście.

W marcu Teng nazwał zarzuty senatorów USA dotyczące prania pieniędzy na rzecz Iranu fałszywymi i zniesławiającymi. Giełda przyznała się w 2023 roku do naruszenia sankcji USA i zapłaciła karę w wysokości 4,3 mld dolarów.

Sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, gdzie sędzia zdecyduje, czy środki mogą ulec przepadkowi.

Źródło: BeInCrypto