Jak po płatnościach w USDT doszło do fiaska wartej 424 mln dolarów umowy Polski z Wenezuelą dotyczącej ropy

5 stycznia 2024 roku pewien mężczyzna wszedł do hotelu El Avila w Caracas w Wenezueli, niosąc pendrive. Znajdowało się na nim około 60 milionów dolarów w tetherach (USDT). Pieniądze pochodziły od kontrolowanego przez państwo polskiego koncernu rafineryjnego. Ropa, za którą zapłacił, nigdy nie dotarła na miejsce.

Według „Financial Times” państwowy koncern rafineryjny Orlen stracił około 424 milionów dolarów, a trzech jego byłych menedżerów usłyszało zarzuty karne.

Umowa zawarta na jachcie

Wszystko zaczęło się w Abu Zabi w listopadzie 2023 roku, podczas weekendu Grand Prix Formuły 1. Szef Orlen Trading Switzerland spotkał na jachcie 25-letniego tradera z Hongkongu.

29 listopada podpisali umowę. Szwajcarska spółka Orlenu miała kupić 6 milionów baryłek Merey 16, taniej, ciężkiej wenezuelskiej ropy, za 345 milionów dolarów.

W ciągu pięciu dni przelała 230 milionów dolarów. Bez zabezpieczenia. Bez gwarancji bankowej.

Pieniądze zamieniono w token

Amerykańskie sankcje odcięły państwową wenezuelską spółkę naftową PDVSA od dolarowego systemu bankowego. Gotówkę zamieniono więc na USDT, cyfrowy token powiązany z dolarem, i przekazano za pośrednictwem brokerów w Dubaju.

Następnie ponad 132 miliony dolarów w USDT przekazano w hotelach i restauracjach w Caracas, po jednym pendrivie naraz. W wyniku jednej konwersji 135 milionów dolarów uzyskano zaledwie 85 milionów. Brakujące 50 milionów utknęło w sądzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

To nie było nic nowego. Jak informował BeInCrypto w kwietniu 2024 roku, Wenezuela zaczęła korzystać z Tethera, by nadal obracać pieniędzmi ze sprzedaży ropy.

Tankowce czekały i czekały

Sześć wyczarterowanych tankowców przez miesiące stało u wybrzeży Wenezueli. Odpłynęły puste albo popłynęły do innych nabywców. Sam rachunek za transport wyniósł około 72 milionów dolarów.

PDVSA twierdzi, że nie zobaczyła ani centa.

„…nie przydzielono żadnych ładunków firmie Orlen ani jej pośrednikom, ponieważ nie otrzymano zapłaty” — podał Reuters, powołując się na PDVSA.

7 sierpnia warszawscy prokuratorzy postawili trzem byłym członkom zarządu zarzuty niezabezpieczenia majątku spółki o wartości 1,5 miliarda złotych, czyli 378 milionów dolarów. Grozi im kara do 25 lat więzienia.

Oto niewygodna prawda. Wszyscy powtarzają szczegół o kryptowalutach. Pieniądze przepadły już w chwili, gdy państwowa spółka przelała 230 milionów dolarów nieznajomym, nie mając żadnego zabezpieczenia.

Źródło: BeInCrypto