Grupa zadaniowa DOJ przejmuje platformę wykorzystywaną do oszustw i zabezpiecza kryptowaluty o wartości 52 mln dolarów

Grupa zadaniowa Departamentu Sprawiedliwości ds. zwalczania centrów oszustw, współpracując z Departamentem Skarbu, przejęła chińskojęzyczny rynek usług oszukańczych o nazwie Xinbi Guarantee i zablokowała około 52 mln dolarów w kryptowalutach w ciągu jednego dnia — ogłosiła w tym tygodniu prokurator federalna Jeanine Pirro. Dzięki tej operacji łączna kwota, którą grupa zadaniowa zablokowała od czasu swojego powstania, wzrosła do około 938 mln dolarów.

W tym samym czasie odrębny zespół grupy zadaniowej pomagał władzom Madagaskaru zlikwidować 13 chińskich kompleksów oszustw, znacznie rozszerzając zasięg rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku akcji, pierwotnie obejmującej Azję Południowo-Wschodnią.

Kulisy likwidacji Xinbi

Xinbi działało niemal wyłącznie na Telegramie i w języku chińskim, pełniąc funkcję swego rodzaju rynku, na którym sprzedawcy oferowali operatorom centrów oszustw różne usługi: tworzenie spersonalizowanych stron internetowych do oszustw inwestycyjnych, „pranie” pieniędzy skradzionych w wyniku oszustw bankowych oraz werbowanie ofiar handlu ludźmi do pracy w kompleksach oszustw.

Xinbi przechowywało płatności w depozycie powierniczym do czasu, aż sprzedawca wykonał zlecenie. Jak twierdzą prokuratorzy, dzięki temu mogli powiązać konkretne środki należące do ofiar ze sprzedawcami, którzy publikowali na kanale adresy portfeli. 7 września sąd federalny w Waszyngtonie zezwolił na przejęcie tych kanałów na Telegramie, a prokuratorzy odtajnili nakaz w środę.

Śledczy przejęli dwa portfele kryptowalutowe, których Xinbi używało do pobierania płatności od sprzedawców. Było w nich około 12 mln dolarów. Wystąpili też o zablokowanie kolejnych 47 portfeli powiązanych z siecią, dzięki czemu łączna kwota przejęta od platformy i jej sprzedawców przekroczyła 52 mln dolarów.

Tego samego dnia Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu osobno uznało Xinbi za transnarodową organizację przestępczą, podobnie jak dwa inne podmioty oskarżone o wspieranie tej organizacji, i zamroziło wszelkie posiadane przez nie mienie w USA.

Pirro powiedziała, że ta sprawa pokazuje, dlaczego zwykli ludzie są zagrożeni:

„Każdy Amerykanin posiadający konto emerytalne znajduje się w strefie rażenia” — stwierdziła. „Moja grupa zadaniowa będzie nadal rozbijać chińskie zorganizowane grupy przestępcze i ich pomocników, a także chronić Amerykanów z Main Street”.

W związku z działaniami wymierzonymi w Xinbi prokurator federalny Michael Heyman z Alaski powiedział, że dwutygodniowa misja grupy zadaniowej na Madagaskarze, podczas której przetworzono ponad 3200 urządzeń i przesłuchano około 400 aresztowanych osób, pokazuje, w jakim kierunku zmierza walka z przestępczością.

„Transnarodowe organizacje przestępcze nie przejmują się granicami, podobnie jak Departament Sprawiedliwości” — powiedział.

Długa działalność Xinbi przed tym tygodniem

W marcu rząd Wielkiej Brytanii nałożył sankcje na Xinbi. Według szacunków Chainalysis w latach 2021–2025 platforma przeprowadziła transakcje kryptowalutowe o wartości blisko 20 mld dolarów, sprzedając wszystko — od skradzionych danych osobowych po sprzęt satelitarny wykorzystywany do docierania do ofiar oszustw.

Tamta wcześniejsza akcja ledwie spowolniła działalność grupy przestępczej, która po prostu otworzyła nowe kanały na Telegramie i kontynuowała swoje działania. Sama Grupa Zadaniowa powstała w listopadzie 2025 r., kiedy Pirro ją utworzył, by zająć się chińską przestępczością zorganizowaną prowadzącą centra oszustw.

Dane federalne przytoczone w środowym komunikacie wskazują, że zgłoszone straty związane z oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty wyniosły w 2025 r. 8,65 mld dolarów, o 89% więcej niż 4,57 mld dolarów w 2023 r., choć FBI twierdzi, że podane kwoty są „znacznie zaniżone”, ponieważ większość ofiar oszustw ich nie zgłasza.

Źródło: CryptoPotato