Departament Sprawiedliwości USA zablokował kryptowaluty o wartości 52 mln dolarów powiązane z chińskim rynkiem oszustw Xinbi

W ciągu jednego dnia władze USA zamroziły kryptowaluty powiązane z oszustwami o wartości około 52 mln dolarów i przejęły kanały Telegramu Xinbi Guarantee, chińskojęzycznego nielegalnego rynku.

Elliptic twierdzi, że wieloletnie śledzenie portfeli Xinbi umożliwiło Secret Service podjęcie działań. Tego samego dnia Departament Skarbu nałożył sankcje.

Wewnątrz wartej 24 miliardy dolarów gospodarki Xinbi Guarantee

Xinbi to chińskojęzyczny rynek działający na Telegramie, który sprzedaje usługi operatorom centrów oszustw. Sprzedawcy reklamują tworzenie stron internetowych służących do wyłudzeń, pranie pieniędzy oraz rekrutację do kompleksów w Azji Południowo-Wschodniej.

Elliptic ujawniła działalność Xinbi w maju 2025 roku. Obecnie firma szacuje, że od 2022 roku przeprowadzono transakcje o wartości co najmniej 24 miliardów dolarów, co daje Xinbi drugie miejsce za Huione Guarantee, które przed zamknięciem w 2025 roku obsłużyło transakcje o wartości 31 miliardów dolarów.

Powiązana z Xinbi platforma płatnicza Xinbi Pay przetworzyła dodatkowe 6 miliardów dolarów. Większość tej kwoty przesłano w tetherach (USDT) za pośrednictwem blockchaina TRON. Wielka Brytania nałożyła sankcje na Xinbi w marcu 2026 roku.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Po zamrożeniu środków Xinbi stawia na USDD

Prokuratorzy przejęli dwa portfele płatnicze Xinbi zawierające około 12 milionów dolarów i podjęli działania wobec kolejnych 47, poinformował Departament Sprawiedliwości, przypisując Tetherowi zasługi za udzieloną pomoc.

„Po wyłudzeniu pieniędzy od ciężko pracujących Amerykanów przestępcy działający za granicą prali je za pośrednictwem sieci Xinbi Guarantee, która działała w fałszywym przekonaniu, że znajduje się poza zasięgiem amerykańskich organów ścigania” — powiedziała Tara McLeese, agentka specjalna Secret Service.

Tego samego dnia Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wpisało Xinbi na listę znaczących transnarodowych organizacji przestępczych. Osobno objęło sankcjami dwa podmioty wspierające ten rynek.

Prokuratorzy ogłosili również operację na Madagaskarze, gdzie władze zlikwidowały 13 chińskich kompleksów i aresztowały blisko 400 osób. Agenci Strike Force przez dwa tygodnie udzielali pomocy i przetwarzali dane z ponad 3200 urządzeń.

Xinbi potępiło to, co nazwało arbitralnym zamrażaniem środków, i obiecało zrekompensować straty klientom. Następnie wymieniło pozostałe około 2,8 mln USDT na Decentralized USD (USDD), stablecoina, którego emitent nie może zamrażać środków.

Ta droga ucieczki ma jednak swoje ograniczenia, ponieważ, jak zauważa Elliptic, USDD jest częściowo zabezpieczony USDT, które można zamrażać. Platformy gwarancyjne opierają się na zaufaniu, a sprzedawcy wiedzą już, że ich depozyty mogą zniknąć bez ostrzeżenia.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto