Australia wykreśliła z rejestrów 45 firm kryptowalutowych i zajmujących się przekazami pieniężnymi

Australijski organ nadzorujący przestępczość finansową wykreślił z rejestrów 45 podmiotów świadczących usługi przekazów pieniężnych i usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Anulowanie rejestracji, zawieszenia i odmowy jej odnowienia objęły okres minionego roku.

Australijskie Centrum Analiz i Zgłoszeń Transakcji (AUSTRAC) skierowało do organów ścigania sprawy osób stojących za niektórymi z tych firm.

Dlaczego Australia wykreśliła 45 firm kryptowalutowych ze swoich rejestrów

AUSTRAC wskazał kilka powodów podjęcia tych działań. Część firm była nieaktywna lub nie prowadziła działalności, a niektóre stały się niewypłacalne. Inne przez długi czas nie świadczyły żadnych usług podlegających regulacjom.

Niektóre firmy nie miały też wystarczających możliwości operacyjnych, by rozpocząć lub kontynuować działalność. Część posiadała niewłaściwy rodzaj rejestracji lub nie powiadomiła AUSTRAC o istotnych zmianach w swojej działalności.

Pozostałe stwarzały poważne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

„Szybki przepływ pieniędzy przez granice może wiązać się z jednym z najwyższych poziomów ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” — powiedział dyrektor generalny Brendan Thomas. „Przestępczość finansowa nie zna granic, a my ściśle współpracujemy z naszymi krajowymi i międzynarodowymi partnerami, by wzmacniać system finansowy nie tylko w Australii, lecz także na całym świecie”.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Anulowanie rejestracji GetCoins częścią szerszej kontroli sektora płatności

W komunikacie AUSTRAC wymienił BA Digital Ventures Pty Ltd, działającą pod nazwą GetCoins. Po otrzymaniu skarg od klientów organ współpracował z Krajowym Centrum Zwalczania Oszustw (NASC).

Następnie zażądała informacji o działalności firmy, aby ocenić, czy GetCoins jest w stanie zarządzać ryzykiem prania pieniędzy. Według AUSTRAC z usług VASP miały korzystać zorganizowane grupy oszustów oferujących fałszywe inwestycje w kryptowaluty.

Tymczasem ta akcja wpisuje się w inne niedawne działania w sektorze płatności i kryptowalut. Regulator wszczął 1 września dochodzenie w sprawie Western Union, a w sierpniu zawiesił działalność Cryptolink, wyłączając z użytku 96 bankomatów kryptowalutowych.

„Nasze przesłanie dla branży jest jasne: poznajcie ryzyko i zarządzajcie nim, a także wypełniajcie obowiązki sprawozdawcze — w przeciwnym razie możecie nie być w stanie kontynuować działalności” — dodał Thomas.

Thomas powiązał zaostrzenie nadzoru z coroczną aktualizacją oceny ryzyka agencji. Dodał, że AUSTRAC będzie nadal usuwać z rynku firmy stwarzające poważne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto