OKX zaostrza kontrolę nad depozytami związanymi z hazardem, wywołując przeglądy AML

OKX zaostrza działania przeciwko depozytom kryptowalutowym związanym z hazardem, powiedział założyciel i dyrektor generalny Star Xu. Depozyty z adresów wysokiego ryzyka mogą teraz wywołać przeglądy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które mogą trwać 15 dni lub dłużej.

W tym czasie funkcje konta i środki mogą być ograniczone. OKX całkowicie odetnie użytkowników, jeśli ich działalność zostanie potwierdzona jako nielegalna, dodał Xu.

Cele przeglądu AML związane z kanałami hazardowymi

Xu skomentował to na X w środę. Odpowiadał na pytanie użytkownika o to, jak OKX radzi sobie z platformami zakładów, które przesyłają środki bezpośrednio do portfeli giełdowych.

Xu zwrócił uwagę na transakcje związane z „gwarantowanymi” usługami escrow prowadzonymi przez grupy Telegram, wraz z siecią, którą nazwał Huiwang. Huiwang to nazwa pinyin dla Huione Guarantee. Rynek Telegram przetworzył ponad 27 miliardów dolarów w transakcjach, zanim regulatorzy podjęli działania przeciwko niemu w 2025 roku.

Platformy następcy, w tym Tudou Guarantee, od tego czasu przejęły dużą część tego wolumenu, według raportów na temat chińskojęzycznych sieci prania pieniędzy.

„Środki uzyskane za pośrednictwem kanałów, w tym, ale nie ograniczając się do, gwarantowanych transakcji w grupach TG, Huiwang i jego wariantów itp., mogą wiązać się z wyższym ryzykiem źródła funduszy.”

– Star Xu,

OKX oznaczył portfele związane z rynkiem Huione Guarantee do kontroli zgodności w zeszłym roku, po tym jak władze USA podjęły działania przeciwko niemu.

Wtedy powiedziano, że może zablokować środki lub dezaktywować konta potwierdzone jako powiązane z siecią. Departament Skarbu USA, FinCEN, odciął sieć od amerykańskiego systemu finansowego w październiku 2025 roku.

Część szerszej inicjatywy zgodności

Ta akcja następuje po ustaleniach CertiK, że egzekwowanie AML obecnie przewyższa sprawy dotyczące papierów wartościowych jako główne ryzyko regulacyjne w kryptowalutach. OKX sam zapłacił w zeszłym roku ponad 500 milionów dolarów kar związanych z AML w Stanach Zjednoczonych.

Xu przyznał również, że niewielki odsetek legalnych użytkowników jest oznaczany przez kontrole oszustw platformy. OKX spotkał się z publiczną krytyką w lipcu 2025 roku, po tym jak użytkownicy zgłosili zablokowane konta z powodu fałszywych oznaczeń oszustwa.

Czy nowe 15-dniowe okno przeglądu ograniczy nielegalne napływy bez łapania większej liczby legalnych depozytariuszy, wkrótce stanie się jasne.

Źródło: BeInCrypto