TRM Labs śledzi 16,8 miliona dolarów w 30 sankcjonowanych portfelach kryptowalutowych powiązanych z Iranem

Około 16,8 miliona dolarów wpłynęło do 30 adresów kryptowalutowych związanych z członkami irańskiego Instytutu Mabna, według firmy zajmującej się analizą blockchaina TRM Labs.

Departament Skarbu USA wymienił te adresy jako część szerszej akcji przeciwko Iranowi. Portfele jednego z oskarżonych otrzymały 92% tej kwoty.

Portfele Instytutu Mabna w Iranie przyjęły 16,8 miliona dolarów, mówi TRM Labs

Wyznaczone adresy obejmują Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i TRON (TRX). Należą do czterech z 17 oskarżonych, którzy również zostali wymienieni w nowym akcie oskarżenia ujawnionym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ). Aktywność na portfelach sięga stycznia 2018 roku.

Według TRM, Keyvan Fayaz kontrolował 10 z tych adresów. Te portfele otrzymały łącznie 15,5 miliona dolarów między 6 stycznia 2018 a 20 sierpnia 2026. Ta kwota stanowi 92% całkowitego wolumenu on-chain w sieci.

TRM stwierdził, że koncentracja sugeruje, iż Fayaz mógł pełnić rolę skarbnika operacji. Adresy należące do Behzada Mesriego, osobno oskarżonego o naruszenie HBO, pokazują warstwowe transfery między jego własnymi portfelami. Setki tysięcy dolarów ostatecznie trafiły na adres depozytowy w dużej scentralizowanej giełdzie.

Jednak niewiele wartości pozostało. TRM szacuje łączny pozostały bilans na wszystkich 30 adresach na 202 662 dolary, czyli około 1% tego, co przez nie przeszło.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Skarbówka celuje w sektor aktywów cyfrowych Iranu

Tymczasem, DOJ ujawniło 14-punktowy akt oskarżenia z dnia 18 sierpnia. Prokuratorzy twierdzą, że Instytut Mabna, firma z siedzibą w Iranie, prowadził cyberinwazje co najmniej od 2013 roku dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), celując w 144 uniwersytety w USA i 178 zagranicznych.

Ponadto, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wyznaczyło w poniedziałek prawie 60 celów związanych z Iranem. To następuje po wcześniejszych wyznaczeniach irańskich platform, w tym Shelbit na początku tego miesiąca.

„Rozpoczynamy ekonomiczny atak na finansowe powiązania Iranu na całym świecie. Naszym celem jest odcięcie każdej ekonomicznej linii życia, która podtrzymuje ten tyranizujący reżim, aż Teheran stanie się osamotniony,” powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.

Skarb wydal również pięć sektorowych ustaleń na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 obejmujących aktywa cyfrowe, technologię, złoto, lotnictwo i transport morski.

Ustalenie wykracza poza wymienione adresy. Na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902, OFAC może teraz wyznaczać osoby działające w sektorze aktywów cyfrowych Iranu, a władza ta obejmuje również osoby nieirańskie. Nie blokuje automatycznie każdej firmy aktywnej w tym sektorze.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto