Fundusz AI o wartości 30 miliardów dolarów załamał się, teraz SEC bada rolę Wall Street

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wysłała wezwania do głównych banków na Wall Street w związku z ich transakcjami z Situational Awareness, funduszem hedgingowym opartym na sztucznej inteligencji (AI), który niemal upadł w zeszłym miesiącu.

Trzy osoby zaznajomione z tym działaniem opisały prośby dla New York Times. Regulatorzy chcą danych o czasie transakcji i komunikacji z pożyczkodawcami. Fundusz nie został oskarżony o niewłaściwe działania.

Śledztwo SEC koncentruje się na śladach papierów wartościowych związanych z dźwignią

Wezwania trafiły do banków, które rozliczały transakcje funduszu i finansowały jego pozycje. Bank of America, Citi, Goldman Sachs i JPMorgan Chase były jednymi z jego największych kontrahentów, według dokumentacji regulacyjnej.

Śledczy poprosili o czas konkretnych transakcji. Zażądali również wiadomości, które banki wymieniały z funduszem na temat pożyczonych pieniędzy, i polecili im zachować wszystkie dokumenty związane z firmą z San Francisco.

Wszystkie cztery banki odmówiły komentarza. Tak samo SEC. Rzecznik Situational Awareness powiedział, że tego rodzaju kontrola była do przewidzenia.

„Można się spodziewać, że regulatorzy dokładnie zbadają wszelkie fundusze, które są na czołowej pozycji, przynoszą znaczące zyski lub mają szczególnie dramatyczne spadki,” powiedział Situational Awareness w oświadczeniu.

Czas na to przypada, gdy szefowie banków sygnalizują ukryte pożyczki na rynkach. Szef JPMorgan, Jamie Dimon, ostrzegł w tym miesiącu, że dług na marginesie osiągnął rekordowe wartości.

Księga o wartości 30 miliardów dolarów, która rozwiązała się w ciągu dni

W szczytowym momencie fundusz zarządzał ponad 30 miliardami dolarów i pożyczył dziesiątki miliardów więcej. Leopold Aschenbrenner, 24-letni były badacz OpenAI, założył go około dwa lata temu.

Dokumenty pokazują, że strategia stała się znacznie bardziej agresywna, zanim się załamała. Opcje put o wartości 8,5 miliarda dolarów w marcu w dużej mierze zniknęły do 30 czerwca, zastąpione przez 12,5 miliarda dolarów w długich pozycjach.

Nazwy AI spadły pod koniec lipca, podczas gdy tradycyjne akcje technologiczne, które fundusz krótko sprzedawał, wzrosły. Nastąpiły wezwania do uzupełnienia depozytu, portfel spadł o około 67%, a Citadel kupił publiczną księgę z około 10% rabatem.

Górnicy Bitcoina zostali wciągnięci w środek

Inwestorzy kryptowalutowi wchłonęli część tego rozprężenia, nie zdając sobie z tego sprawy. Akcje górnicze stanowiły już jedną czwartą księgi, osiągając 1,99 miliarda dolarów w ostatnim zgłoszeniu 13F.

Core Scientific, Riot Platforms i IREN prowadziły te pozycje. Firma Kena Griffina od tego czasu oczyściła nadwyżkę górników poprzez prawie 100 transakcji blokowych.

Jakiekolwiek dochodzenie SEC na tym etapie może nigdy nie przynieść sprawy. Dokumenty, które zbierze, mogą jednak pokazać, jak długo banki finansowały jedną skoncentrowaną betę na AI, zanim wycofały kredyt.

Situational Awareness nadal posiada udział w Anthropic, które rozważa publiczną ofertę. Ta pozycja jest teraz najczystszym miernikiem tego, co przetrwało lipiec.

Źródło: BeInCrypto