Binance opuścił Rosję w 2023 roku: Dlaczego Moskwa wciąż otrzymuje dane użytkowników?

Binance ogłosił, że opuścił Rosję w 2023 roku. Dwa lata później rosyjscy śledczy poprosili giełdę o dokumenty klienta. Otrzymali je. Reuters donosi, że przeanalizował dokumenty organów ścigania, które pokazują, że te pliki stały się dowodem w sprawie o finansowanie terroryzmu.

Sprzeczność jest prostsza, niż się wydaje. Opuszczenie rynku kończy przychody w danym kraju. Nie usuwa plików, które giełda już posiada.

Co tak naprawdę zakończył Binance w 2023 roku

Binance sprzedał swoją rosyjską gałąź CommEX 27 września 2023 roku. Główny oficer ds. zgodności Noah Perlman powiedział, że działalność w Rosji nie pasowała do strategii zgodności firmy.

Ogłoszenie było precyzyjne w kwestii pieniędzy. Binance nie zachował żadnej części przychodów. Nie zachował opcji odkupu biznesu. Giełda spędziła poprzednie tygodnie rozważając wycofanie się z Rosji pod presją regulacyjną.

Nie powiedziała nic o danych. Ta cisza ma znaczenie. Giełdy przechowują skany paszportów, adresy i pełne historie transakcji przez lata. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w rynkach, które je licencjonują, tego wymagają. Sprzedaż spółki zależnej nie dotyka tego archiwum.

Kanał nigdy nie był nowy

Klientem był Yuri Belenkiy, rosyjski specjalista IT zatrzymany we wrześniu 2025 roku. Śledczy oskarżają go o przesłanie nieco ponad 700 dolarów na fundusze wojskowe Ukrainy. Moskwa nazywa to finansowaniem terroryzmu.

Reuters donosi, że do śledczych dotarły dwie odpowiedzi z [email protected]. Strona internetowa Binance wymieniła ten adres dla rosyjskich i białoruskich agencji.

Ten kanał nie jest nowy. Binance opublikował te liczby samodzielnie w kwietniu 2022 roku. Zarejestrowano 1 094 wnioski od rosyjskich organów ścigania od kwietnia 2020 roku.

Trzy pochodziły z Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Jeden pochodził z Rosfinmonitoring, rosyjskiej agencji wywiadu finansowego.

Dane mogą sięgać tylko do 4-1-2020, 1 094 łącznie wniosków z Rosji, 3 bezpośrednio z FSB, 1 bezpośrednio z Rosfin,” brzmi fragment ogłoszenia Binance.

Dla porównania, Binance powiedział osiem miesięcy później, że odpowiedział na ponad 47 445 wniosków organów ścigania na całym świecie. Średni czas realizacji wynosił trzy dni.

Firma odrzuciła relację Reutersa w 2022 roku i zaprzeczyła udostępnieniu danych na temat darczyńców dla Aleksieja Nawalnego. Jej stanowisko nie zmieniło się od tego czasu.

„Jak inne globalne instytucje finansowe, współpracujemy z legalnymi wnioskami o informacje od organów ścigania na całym świecie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, prywatności i regulacyjnymi,” donosił Reuters w poniedziałek, cytując rzecznika Binance.

Publiczna strona wniosków Binance teraz kieruje agencje do portalu prowadzonego przez Kodex. Tylko Chiny mają osobny link. Żaden rosyjski adres się tam nie pojawia.

Test Zestaw Własnych Zasad Binance

Binance publikuje wymóg dla tych przypadków. Firma mówi, że potrzebuje ważnego nakazu sądowego, nakazu policji lub nakazu przeszukania, zanim cokolwiek przekaże.

Prawo europejskie stawia drugą poprzeczkę. Artykuł 48 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dotyczy żądań ze strony zagranicznych władz. Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) określiła standard w wytycznych z grudnia 2024 roku.

Takie żądanie jest egzekwowalne tylko wtedy, gdy wspiera je międzynarodowa umowa. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej jest zwykle stosowanym przykładem.

Tutaj nagranie milknie. Dokumenty opisane przez Reuters pokazują prośbę, a nie nakaz sądowy. Nie ustanawiają również podstawy traktatowej. Binance rzekomo odmówił omówienia sprawy.

Mike Bystrov, założyciel kancelarii prawnej Stellar Consulting, rzekomo powiedział Reuters, że Binance nie miał obowiązku odpowiedzi. Powiedział, że przepisy UE mogły uniemożliwić ujawnienie. Binance kwestionuje to odczytanie.

EDPB stwierdził również w 2022 roku, że Rosja nie ma ustalenia o adekwatności. Eksporterzy, którzy nie mogą zamknąć wynikających z tego luk, są informowani o zawieszeniu transferów.

Nie jest jasne, czy cokolwiek z tego dotrze do Belenkiy'a. Posiada on bułgarskie zezwolenie na pobyt. RODO obejmuje go tylko wtedy, gdy Binance zarejestrował go jako klienta UE, a Reuters nie mógł tego potwierdzić.

BeInCrypto zadał te pytania Binance, w tym czy prośbie towarzyszył nakaz sądowy.Firma nie odpowiedziała do momentu publikacji.

Europa szybko zmierza w przeciwnym kierunku. 21. pakiet sankcji UE z lipca 2026 roku objął 14 platform kryptowalutowych zakazami transakcji. Stworzył również pierwszą możliwość zablokowania usług kryptowalutowych z całego kraju.

Waszyngton uzyskuje szybszą obsługę. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przypisało adresy portfeli Tron do centralnego banku Iranu w lipcu 2026 roku. Wyłącznik awaryjny Tethera zablokował środki w ciągu kilku godzin. Ta współpraca budzi uznanie, a nie krytykę.

Zcentralizowane platformy odpowiadają temu państwu, które może nałożyć wyższy koszt. Otwarte pytanie brzmi teraz, czy europejski regulator zmusi Binance do wykazania, że spełnił własne wymagania.

Źródło: BeInCrypto