SEC i CFTC pozwały Goliath Ventures z równoległymi oskarżeniami o oszustwa kryptograficzne

Dwaj amerykańscy regulatorzy finansowi wnieśli pozew przeciwko Goliath Ventures i jego dyrektorowi generalnemu, Christopherowi Delgado, w tym tygodniu, dwa miesiące po tym, jak przyznał się do winy w związku z zarzutami w tej samej piramidzie finansowej związanej z kryptowalutami.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zauważyła, że wieloletnia operacja zebrała co najmniej 425 milionów dolarów od ponad 1 300 inwestorów.

Wewnątrz rzekomego schematu Goliath Ventures

Goliath namawiał inwestorów do współpracy w celu finansowania pul płynności aktywów kryptograficznych, którymi twierdził, że zarządza. Firma obiecała miesięczne wypłaty zysków w wysokości od 3% do 10%, według SEC.

Regulator twierdzi, że oskarżeni nie zainwestowali żadnych pieniędzy, a zamiast tego wypłacali wcześniejszym inwestorom środki od nowych.

SEC powiedziała, że Delgado przywłaszczył co najmniej 51 milionów dolarów na wydatki osobiste. Obejmuje to zakup nieruchomości mieszkalnych, luksusowych pojazdów i jachtu, a także podróże.

Zgodnie z pozwem, firma zatrudniła również agentów sprzedaży na prowizję i wydawała fałszywe wyciągi z kont oraz metryki wydajności inwestycji. Ten ruch miał na celu pokazanie inwestorom, że osiągają zyski.

W końcu, do listopada 2025 roku, Goliath nie mógł już rekrutować wystarczająco szybko, aby pokryć wypłaty, a schemat się załamał.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Dwaj regulatorzy działają równolegle

SEC twierdzi, że operacja zebrała co najmniej 425 milionów dolarów od ponad 1 300 inwestorów. Skarga CFTC wskazuje na około 1 600 klientów i co najmniej 397 milionów dolarów.

SEC oskarżył obu oskarżonych na podstawie Ustawy o papierach wartościowych oraz Ustawy o giełdach. Delgado zgodził się na podziałowe ugodę. CFTC domaga się odszkodowania, zwrotu nienależnych świadczeń, kar cywilnych oraz stałych zakazów handlu i rejestracji. Przewodniczący Michael Selig przedstawił tę akcję jako część szerszego wysiłku egzekucyjnego.

„Będziemy nadal agresywnie kontrolować oszustwa, nadużycia i manipulacje na rynkach aktywów kryptograficznych, aby zapewnić, że źli aktorzy zostaną ukarani, jednocześnie opracowując jasne zasady, aby dobrzy aktorzy mieli możliwość budowania na amerykańskiej ziemi,” powiedział.

Delgado już przyznał się do winy w sprawie zarzutów o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy. Jego wyrok zaplanowano na 8 października.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto