CFTC oskarża Goliath Ventures o oszustwo na 400 mln dolarów w Bitcoinie

Bitcoin Magazine

CFTC oskarża Goliath Ventures o oszustwo na rynku Bitcoin o wartości 400 milionów dolarów

Komisja ds. Handlu Towarami i Terminami pozwała firmę handlową kryptowalut z Florydy oraz jej dyrektora generalnego, twierdząc, że prowadzili schemat Ponziego, który przyciągnął co najmniej 397 milionów dolarów od około 1 600 klientów i wydano je na fałszywe wypłaty oraz osobiste luksusy.

Skarga, złożona w Sądzie Okręgowym USA dla Środkowego Dystryktu Florydy, wymienia Goliath Ventures Inc. oraz jego CEO, Christophera Delgadowa, mieszkańca Florydy.

Według CFTC, Delgado i jego firma zbierali pieniądze od publiczności na handel aktywami kryptograficznymi, głównie w Bitcoinie i innych kryptowalutach, a następnie przywłaszczyli je wszystkie.

Zamiast handlować funduszami klientów, jak obiecano, agencja twierdzi, że oskarżeni używali napływających pieniędzy do wypłacania fikcyjnych zysków wcześniejszym inwestorom oraz do finansowania tego, co skarga opisuje jako wystawny styl życia Delgadowa.

CFTC twierdzi również, że oskarżeni gwarantowali klientom zwrot ich kapitału, ich zysków lub obu, i wysyłali wyciągi z konta pokazujące zyski, które nie istniały.

Delgado już przyznał się do odpowiedzialności karnej. W czerwcu, w równoległej sprawie wniesionej przez Biuro Prokuratora USA dla Środkowego Dystryktu Florydy, przyznał się do winy w związku z federalnymi zarzutami związanymi z oszustwem.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła własną sprawę cywilną przeciwko Delgadowi i Goliath we wtorek, w tym samym dniu, co skarga CFTC.

Przewodniczący CFTC, Michael S. Selig, przedstawił sprawę jako część szerszej postawy wobec rynków aktywów cyfrowych, mówiąc, że agencja będzie nadal kontrolować oszustwa i manipulacje, podczas gdy opracowuje jaśniejsze zasady, aby legalne firmy mogły rozwijać się w kraju. David I. Miller, dyrektor ds. egzekwowania w agencji, powiedział, że wydział pozostaje tym, co nazwał ważnym policjantem na straży oszustw związanych z towarami cyfrowymi.

CFTC domaga się odszkodowania dla klientów, zwrotu nielegalnie uzyskanych zysków, kar pieniężnych, zakazów handlowych i rejestracyjnych oraz stałego zakazu dalszych naruszeń Ustawy o Giełdach Towarowych i regulacji agencji.

Zarzuty w cywilnym pozwie pozostają nieudowodnione. Pełnomocnik Delgado i Goliath Ventures nie został wskazany w ogłoszeniu CFTC.

Zamówienia odszkodowawcze w takich sprawach jak ta są często trudne do wyegzekwowania. Agencja rutynowo zauważa, że sprawcy mogą nie mieć wystarczających pozostałych aktywów, aby zwrócić to, co stracili ofiary.

Ten post CFTC oskarża Goliath Ventures o oszustwo Bitcoinowe na kwotę 400 milionów dolarów po raz pierwszy pojawił się w Bitcoin Magazine i jest napisany przez Mathew Di Salvo.

Źródło: BitcoinMagazine