Australia wyłącza 96 bankomatów kryptowalutowych z powodu nieprawidłowości w raportowaniu AML

Australijski Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC) zawiesiło rejestrację operatora bankomatów kryptowalutowych Cryptolink na 3 miesiące, zmuszając jego 96 bankomatów kryptowalutowych w Australii do wyłączenia. 

Regulator wskazał na ciągłe obawy dotyczące zgodności firmy z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Błędy w raportowaniu wywołują działania AUSTRAC przeciwko Cryptolink

Zawieszenie rozpoczęło się w niedzielę, 9 sierpnia, według AUSTRAC. CEO Brendan Thomas powiedział, że regulator nadal martwi się tym, jak Cryptolink zarządza transakcjami wysokiego ryzyka za pośrednictwem swoich maszyn.

Thomas również stwierdził, że firma nie spełniła "podstawowych obowiązków raportowania."

"Firma nie złożyła wymaganych raportów ani nie odpowiedziała na prośbę AUSTRAC o informacje, dlatego uznaliśmy, że jest zbyt wysokim ryzykiem, aby kontynuować działalność w obecnym czasie," dodał CEO AUSTRAC.

Ostatnie działania są wynikiem wcześniejszej interwencji w zakresie zgodności w październiku 2025 roku. AUSTRAC zidentyfikowało opóźnione raportowanie dużych transakcji gotówkowych oraz słabości w ocenach ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Cryptolink.

Regulator następnie zaakceptował wykonalne zobowiązanie i wydał zawiadomienie o naruszeniu na kwotę 56 340 dolarów.

"Będziemy nadal uważnie obserwować sektor kryptowalut, szczególnie firmy prowadzące bankomaty kryptowalutowe, i podejmiemy działania, gdy zidentyfikujemy poważne ryzyka lub brak zgodności," wspomniał Thomas.

Cryptolink powiedział w październiku, że uznał opóźnione raporty transakcji progowych i wzmacnia swoje systemy. Firma również stwierdziła, że prowadzi niezależne przeglądy, poprawia monitorowanie transakcji i aktualizuje swoje oceny ryzyka.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Kioski z kryptowalutami stają w obliczu szerszej presji regulacyjnej

Ostatnia akcja jest częścią szerszej regulacyjnej kontroli kryptowalutowych kiosków na całym świecie. W USA Missouri pozwało CoinFlip, operatora kiosków z kryptowalutami, w maju.

Indiana, Tennessee i Minnesota również zakazały kiosków z kryptowalutami. Tymczasem Kanada zaproponowała ogólnokrajowy zakaz kiosków z kryptowalutami.

Wielka Brytania podjęła podobne działania wcześniej. Urząd Nadzoru Finansowego nakazał operatorom kiosków z kryptowalutami zamknąć działalność w 2022 roku.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto