Oszuści podszywają się pod regulatorów UE, aby atakować użytkowników kryptowalut, którzy zostali dotknięci terminem MiCA

Oszuści podszywający się pod regulatorów finansowych i licencjonowane giełdy celują w posiadaczy kryptowalut, którzy wciąż przenoszą aktywa pięć tygodni po terminie licencyjnym UE w ramach Rozporządzenia w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA).

Tak twierdzi kilku regulatorów, w tym francuska Autorité des Marchés Financiers (AMF), holenderska Autoriteit Financiële Markten (AFM) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który opisał ten schemat w Financial Times.

Oszuści kontaktują się z klientami firm, które nie uzyskały autoryzacji, przedstawiają się jako pracownicy regulatora lub giełdy, a następnie kierują klienta na stronę internetową lub konto, które kontrolują przestępcy. Regulatorzy twierdzą, że nigdy nie kontaktują się z konsumentami z instrukcjami przesyłania funduszy na konkretne konto.

Okres przejściowy w ramach Rozporządzenia w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) zakończył się 1 lipca. Rejestr ESMA wymieniał 322 autoryzowanych dostawców usług aktywów kryptograficznych w 26 państwach członkowskich w aktualizacji z 4 sierpnia, a każdy dostawca spoza niego stracił prawo do obsługi klientów z UE.

Regulatorzy poinformowali użytkowników o konieczności przeniesienia

Publiczne oświadczenie ESMA z 23 czerwca nakazało nieautoryzowanym dostawcom „natychmiast zaprzestać przyjmowania nowych klientów z UE” oraz ograniczyć usługi do „działań niezbędnych do sprzedaży lub transferu aktywów kryptograficznych, przemieszczenia aktywów lub zamknięcia pozycji.” Przechowywanie może trwać tylko przez okres ściśle niezbędny do zakończenia uporządkowanego wyjścia.

To samo oświadczenie poinformowało klientów, aby sprawdzili rejestr i, gdzie ich dostawca jest nieautoryzowany, przenieśli środki „do autoryzowanego CASP, gdzie taki został zidentyfikowany, lub do portfela samodzielnie hostowanego.”

Regulatorzy powiedzieli, że to nakładanie się jest tym, co wykorzystują oszuści, z dużą liczbą użytkowników, którzy są legalnie informowani o przeniesieniu funduszy w tym samym oknie czasowym.

Autoryzacje skupiły się przed terminem. Siedemdziesiąt sześć firm weszło do rejestru w czerwcu, więcej niż w jakimkolwiek innym miesiącu od otwarcia reżimu, a 31 dodano w lipcu. Dyrektor generalny OKX w Europie, Erald Ghoos, przewidywał, że 80% firm kryptowalutowych nie przetrwa MiCA i zostanie wypchniętych z bloku.

Oszurowanie przez podszywanie się rośnie

Chainalysis oszacował wzrost oszustw związanych z podszywaniem się na 1400% rok do roku w 2025, przy średniej płatności wzrastającej z 782 USD do 2764 USD. Firma oszacowała całkowite straty z oszustw kryptowalutowych na prawie 17 miliardów dolarów.

CryptoPotato zgłosił 2,1 miliona funtów w Bitcoinie wyjętych z zimnego portfela po tym, jak dzwoniący podszył się pod wysokiego rangą funkcjonariusza policji w Wielkiej Brytanii i wysłał ofiarę na stronę, która przechwyciła frazę seed, a FBI ostrzegło przed fałszywym tokenem z tematem „wiadomości FBI” na Tron, stworzonym w celu pozyskania dostępu do portfela.

ESMA powiedziała, że krajowe organy kompetentne są bezpośrednio zaangażowane w sprawy dotyczące zainteresowanych firm i mogą teraz podjąć skoordynowane działania przeciwko nieautoryzowanym dostawcom, ponieważ okres przejściowy dobiegł końca.

Źródło: CryptoPotato