$676 milionów dotarło do Binance z wymiany powiązanej z Iranem, którą Dubaj już ukarał

Od maja 2024 roku z nielegalnej giełdy w Dubaju na Binance przeszło co najmniej 676 milionów dolarów w kryptowalutach, donosi Reuters. Śledczy twierdzą, że giełda Shelbit znajduje się w centrum sieci omijania sankcji irańskich.

Około 540 milionów dolarów z tej kwoty przeszło po tym, jak władze Dubaju zaostrzyły działania przeciwko Shelbit w styczniu 2025 roku. Binance twierdzi, że nie może potwierdzić tej liczby.

Ostrzeżenie, które nic nie zmieniło

Rich Sanders jest niezależnym badaczem blockchain, który śledzi Iran. Powiedział, że ostrzegł Binance o Shelbit w październiku 2025 roku.

Pieniądze nadal napływały. Środki przeszły z Shelbit na Binance po tym ostrzeżeniu, pokazują dane przeglądane przez Reuters.

Binance nie powiedział, co zrobił w związku z ostrzeżeniem. Powiedział, że Shelbit nigdy nie miała konta i nigdy nie była objęta sankcjami.

„Kiedy użytkownicy związani z Shelbit wchodzili w interakcje z naszą platformą, nasz program zgodności działał tak, jak powinien: prowadził dochodzenie, zamrażał odpowiednie konta i zgłaszał je organom ścigania,” donosi Reuters, powołując się na Binance.

Giełda dodała również, że zewnętrzna firma analityczna nie oznaczyła tych przepływów jako ryzykowne. Nie ujawniono nazwy firmy.

Ta obrona ma niezręczny kontekst. Binance przyznał się do winy w listopadzie 2023 roku za łamanie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy i sankcji. Zapłacił 4,3 miliarda dolarów, co stanowi jedną z największych kar korporacyjnych w historii USA.

Prokuratorzy znaleźli coś konkretnego. Binance pozwolił na przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 898 milionów dolarów między użytkownikami z USA a Iranem. Te transakcje miały miejsce od stycznia 2018 do maja 2022 roku.

Umowa miała warunki. Binance musiał zatrudnić niezależnego monitorującego zgodność na trzy lata.

Shelbit rozpoczął działalność około sześciu miesięcy po rozpoczęciu tego okresu. Jego współpraca z amerykańskimi śledczymi stała się od tego czasu przedmiotem sporu.

Zegarki, Pusta Biuro i 4 Miliardy Dolarów

Shelbit nie ma strony internetowej. Nie ma widocznego sposobu, aby publiczność mogła na niej handlować.

Jego podany adres w Dubaju znajduje się za zamkniętymi drzwiami. Na szyldzie widnieje napis „Velorix Watches Trading LLC.” Ta firma należy do założyciela Shelbit, Siavasha Kayvanpoura.

Dziennikarz Reutersa odwiedził biuro z trzema pomieszczeniami na początku lipca. W środku znajdowało się 13 zniszczonych zegarków, maszyna do liczenia gotówki i trzech pracowników. Nikt nie słyszał o Kayvanpourze. Zegarki nie były na sprzedaż.

Śledczy nadal prześledzili co najmniej 4 miliardy dolarów przez Shelbit od maja 2024 roku. Około 125 milionów dolarów pochodziło bezpośrednio z irańskiego banku centralnego.

Shelbit zajmował się również portfelami, które Izrael łączy z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Innym kontrahentem był Nobitex, największa giełda w Iranie.

Waszyngton nałożył sankcje na Nobitex w czerwcu, korzystając z prawnych uprawnień zarezerwowanych dla finansistów terrorystów. Departament Skarbu powiedział, że Nobitex obsługiwał ponad połowę irańskich wpływów kryptowalutowych w 2025 roku. Pomagał również insiderom reżimu dotrzeć do globalnych giełd.

Shelbit jest oskarżany o tę samą działalność, z zewnątrz Iranu.

Gdzie zaczynają się pieniądze

Gotówka zaczyna się od hazardu. Najwięksi klienci Shelbit to ponad 2000 stron bukmacherskich w języku perskim.

Reuters zmapował tę sieć z firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem Infoblox. Hazard jest nielegalny w Iranie i grozi za niego więzienie oraz chłosta. Prawo zostało zaktualizowane w 2023 roku, aby objąć zakłady online.

Strony nadal łączą się z krajowym systemem płatności Iranu. Centralny bank Iranu kontroluje ten system.

„Jeśli chodzi o hazard, IRGC nauczyło się najcenniejszej lekcji Islamskiej Republiki wcześnie: ogłoś coś nielegalnym, a następnie kontroluj zarówno zakaz, jak i czarny rynek,” czytamy w raporcie, cytując Miada Malekiego, byłego zastępcę dyrektora w amerykańskim Biurze Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Dubaj podjął już działania. Powiadomienie z 24 lipca od Wirtualnej Władzy Regulacyjnej Aktywów (VARA) powołuje się na prawo ZEA dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mówi, że Shelbit zagraża integralności systemu finansowego kraju.

Regulator już wcześniej podjął takie kroki. W marcu nakazał KuCoin wstrzymanie działalności.

Co nikt nie udowodnił

Jedno duże pytanie pozostaje otwarte. Reuters nie mógł ustalić, kto w Iranie kontrolował Shelbit.

Nie mógł również powiedzieć, gdzie trafiła większość kryptowalut. Rekordy blockchain pokazały trasę. Nie pokazały kierowcy.

Ciśnienie i tak rośnie. Waszyngton już w maju wywarł presję na Binance w związku z Iranem. Listy OFAC w tym roku spowodowały zamrożenie stablecoinów w ciągu kilku godzin. Departament Skarbu mówi, że traktuje roszczenia Shelbit poważnie.

Binance nie odpowiedział od razu na prośbę BeInCrypto o komentarz.

Źródło: BeInCrypto