Fałszywy schemat stakowania XRP ukradł 19 milionów dolarów: trzech podejrzanych aresztowanych
Południowokoreańska policja aresztowała trzech podejrzanych związanych z fałszywym schematem stakowania XRP, który oszukał 71 inwestorów, a zyski przestępcze osiągnęły około 19 milionów dolarów.
Sprawa pokazuje, dlaczego intensywna kultura handlu detalicznego w kraju przyciąga coraz bardziej wyrafinowane oszustwa kryptograficzne.
Jak działał fałszywy schemat stakowania XRP
Stakowanie polega na zablokowaniu kryptowaluty w celu zabezpieczenia sieci w zamian za nagrody. Agencja Policji Metropolitalnej w Seulu ogłosiła w czwartek, że jej jednostka cybernetyczna rozwiązała operację wykorzystującą ten koncept.
Funkcjonariusze oskarżyli ich o zaostrzone oszustwo i naruszenie Ustawy o podobnym przyjęciu. Dwóch zostało zatrzymanych. Schemat rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Podejrzani uruchomili stronę oznaczoną marką FXRP, obiecując miesięczne zwroty w wysokości 1,5% do 1,8% za stakowanie XRP.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco.
Te liczby znacznie przewyższały to, co płacą prawdziwe usługi stakowania. Śledczy uważają, że te wartości były skierowane do inwestorów detalicznych pragnących wysokich zysków. Oszustwo zyskało siłę dzięki swojemu timingowi. Flare Network to prawdziwy blockchain, a FXRP to rzeczywisty aktyw, powiązany z XRP, wydany przez niego.
Podejrzani przejęli te nazwy, gdy prawdziwy token został uruchomiony. Ich fałszywa platforma naśladowała legalną usługę, a następnie zniknęła w ciągu miesiąca. Ofiary przelały około 3,4 miliona XRP, warte około 8,6 miliona dolarów. Policja później ustaliła, że całkowite zyski zbliżały się do 19 milionów dolarów.
Jak policja śledziła skradzione XRP
Promocja obejmowała wiele platform. Grupa korzystała z blogów Naver, forów, Tistory, artykułów, wpisów w Wikipedii i kanałów YouTube.
Według władz, Wikipedia zawierała szkodliwą nieprawdę. Wpisy twierdziły, że stakowanie FXRP można było uzyskać tylko przez Binance, kierując ofiary w stronę oszukańczego procesu. Kanały YouTube podszywały się pod postacie z branży. Konta udające deweloperów Upbit i insiderów Ripple korzystały z opłacanych aktorów, aby wyjaśnić metody przekazów.
Ta trasa miała swoje uzasadnienie. Ofiary przesyłały XRP przez krajowe giełdy i zagraniczne platformy, zanim dotarło to do portfeli podejrzanych. Objazd omijał Zasadę Podróży w Korei Południowej, która wymaga od giełd weryfikacji danych nadawcy i odbiorcy przy większych przelewach.
Policja rozpoczęła swoje śledztwo w zeszłym październiku po tym, jak zagraniczne giełdy zgłosiły skargi. Śledzenie blockchainu podążało za pieniędzmi przez platformy. Szybkość okazała się kluczowa. W ciągu trzech dni władze zablokowały około 12,1 miliona dolarów za granicą.
Czerwona notatka Interpolu dotyczy głównego podejrzanego, który pozostaje za granicą. Śledczy poszukują również wspólników, którzy promowali stronę.
Dlaczego Korea Południowa przyciąga te schematy
Korea Południowa od dawna jest globalnym bastionem XRP. W przeciwieństwie do rynków zachodnich zdominowanych przez Bitcoina, koreańscy inwestorzy detaliczni konsekwentnie pchają XRP na szczyt rankingów wolumenu.
Analityk Xaif Crypto informuje, że handel XRP wynosi prawie 4x wolumen Bitcoina na wiodących koreańskich platformach. Na Upbit obrót niedawno osiągnął około 86 milionów dolarów.
Ta liczba odzwierciedla, jak aktywnie aktywa zmieniają właścicieli, a nie ile osób je posiada. Intensywna uczestnictwo i głęboka płynność tworzą warunki, które wykorzystują oszuści. Lokalne zapotrzebowanie przetrwało turbulencje gdzie indziej. The Kobeissi Letter donosi, że koreańskie akcje spadły o 44% w ciągu 40 dni, tracąc prawie 2 biliony dolarów wartości rynkowej.
Urzędnicy apelują o ostrożność, ponieważ podobne schematy się mnożą. Weryfikuj roszczenia dotyczące stakowania niezależnie, nie ufaj gwarantowanym miesięcznym zwrotom i natychmiast zgłaszaj podejrzane platformy.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń..
Źródło: BeInCrypto