Pakistańska FIA uruchamia jednostkę ds. dochodzeń w zakresie kryptowalut w celu zwalczania prania pieniędzy

Pakistańska Federalna Agencja Śledcza (FIA) utworzyła dedykowaną jednostkę do badania kryptowalut, aby zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu związane z aktywami cyfrowymi.

Jednostka znajduje się w nowo uruchomionym Krajowym Centrum Dowodzenia i Kontroli FIA, znanym jako NC3.

Pakistan buduje jednostkę egzekwującą dla aktywów cyfrowych

Dyrektor Wydziału Zwalczania Terroryzmu FIA, dr Muhammad Athar Waheed, powiedział lokalnemu portalowi informacyjnemu Dawn, że jednostka bada wykorzystanie kryptowalut w przestępstwach, a nie reguluje rynku. Dlatego Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) ma wyłączne uprawnienia do licencjonowania i nadzoru.

Ponadto Waheed wezwał Krajową Agencję Ścigania Cyberprzestępczości (NCCIA) oraz Agencję Antynarkotykową (ANF) do utworzenia podobnych jednostek.

Ruch Pakistanu odzwierciedla szerszy globalny nacisk na walkę z przestępczością wspieraną przez kryptowaluty. W ostatnich miesiącach prokuratorzy w USA wnieśli kilka spraw przeciwko osobom oskarżonym o pranie pieniędzy, oszustwa inwestycyjne i inne przestępstwa związane z aktywami cyfrowymi.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Tymczasem Pakistan w ostatnich latach intensywnie pracował nad polityką dotyczącą aktywów cyfrowych. W zeszłym roku BeInCrypto donosił, że kraj buduje ramy prawne do legalizacji handlu kryptowalutami.

W marcu 2026 roku Parlament uchwalił Ustawę o Aktywach Wirtualnych. Prawo to ustanawia kompleksowy system regulacyjny dla sektora finansów cyfrowych.

Stworzyło to również PVARA. Bank Państwowy Pakistanu następnie ułatwił dostęp do bankowości dla firm kryptograficznych. Unieważnił okólnik z 2018 roku, który przez siedem lat blokował regulowane podmioty przed obsługiwaniem aktywów wirtualnych.

Kraj ten zajmuje również miejsce wśród największych rynków kryptowalut na świecie. Zajął trzecie miejsce w Indeksie Globalnej Adopcji Kryptowalut Chainalysis 2025, ustępując jedynie Indiom i Stanom Zjednoczonym.

Jednakże działania egzekucyjne mają miejsce w czasie, gdy pakistańscy uczeni religijni pozostają podzieleni. Nowa jednostka daje Islamabadowi siłę, aby dorównać swoim ambicjom regulacyjnym, nawet gdy debata na temat tego, czy kryptowaluty są dozwolone w islamie, pozostaje nierozwiązana.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto