LIBRA Proba Corneruje Binance, Bybit, OKX: Kto stoi za zamrożonymi portfelami?

Argentyński sędzia federalny Marcelo Martínez De Giorgi zablokował dziesiątki portfeli kryptowalutowych związanych z dochodzeniem LIBRA i nakazał sześciu międzynarodowym giełdom przekazanie kompletnych akt klientów, w tym dokumentów KYC, logów IP i powiązanych kont bankowych.

Prokurator Eduardo Taiano zażądał tego środka 14 lipca, niemal 1,5 roku po upadku tokena. Oparł się na raporcie policji federalnej dotyczącej cyberprzestępczości, który śledził fundusze z tzw. portfeli Team Libra do głównych platform handlowych.

Giełdy muszą przekazać dane KYC w dochodzeniu LIBRA

Zablokowane konta obejmują Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat i Bitfinex. Każda platforma musi dostarczyć dokumenty otwarcia konta, logi połączeń IP, historie transakcji, powiązane konta bankowe oraz wewnętrzne notatki.

Na podstawie raportów zablokowano co najmniej 25 kont, chociaż orzeczenie odnosi się do dziesiątek portfeli.

Sędzia stwierdził, że zarówno prawdopodobieństwo roszczenia, jak i niebezpieczeństwo opóźnienia zostały ustalone. Dlatego konta pozostaną zablokowane, aby zachować aktywa na potencjalną konfiskatę, zanim jakiekolwiek dochody będą mogły zostać wypłacone.

Argentyńska jednostka policji federalnej ds. cyberprzestępczości przetworzy wnioski, a Interpol wkroczy w razie potrzeby. Jej raport odtworzył nieprzerwaną sieć transakcji on-chain z portfeli Team Libra przez Jup.ag, FixedFloat i deBridge Finance.

Wyniki opierają się na nowych dowodach z przypadku LIBRA zebranych wcześniej z przejętych telefonów. Rozwiązanie, jak przetłumaczono, opisuje celowy wzór prania pieniędzy.

„Zastosowano strategię cyfrowego smurfingu lub strukturyzacji, polegającą na codziennym rozdzielaniu fragmentarycznych kwot do wielu portfeli powiązanych z centralnymi domami wymiany… w celu zlikwidowania aktywów w walucie fiducjarnej lub utrudnienia ich śledzenia.”

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Szlak smurfingu spotyka się z politycznym oporem

14 lutego 2025 roku prezydent Javier Milei promował token LIBRA oparty na Solanie na swoim koncie X(Twitter).

Zgodnie z skargą, cena wzrosła z 0,01 USD do prawie 5 USD, co stanowi około 500-krotne zwiększenie, zanim w ciągu kilku godzin załamała się.

Mała grupa portfeli rzekomo wypłaciła około 100 milionów dolarów w tym czasie. Tymczasem ponad 40 000 nabywców, którzy weszli po prezydenckim poście, zobaczyło, jak ich aktywa załamały się, a wielu poniosło znaczne straty detalicznych inwestorów.

Prokuratorzy uważają, że traderzy Mauricio Novelli i Manuel Terrones Godoy zorganizowali ten schemat wraz z amerykańskim biznesmenem Haydenem Davisem, który stworzył token.

Wcześniej wyciekłe dokumenty wskazywały na rzekomy kontrakt na 5 milionów dolarów na promocję prezydencką, co Milei zaprzecza.

Jednakże nacisk na śledzenie przychodzi w momencie, gdy strona ofiar w sprawie się załamuje. Na początku lipca ten sam sędzia usunął wszystkich pięciu inwestorów powództwa na prośbę obrony Novelliego, pozostawiając Taiano samego do kontynuowania sprawy.

Posłowie opozycji powiązali orzeczenie z zatwierdzeniem przez Senat nominacji żony sędziego do sądu federalnego, nominacji, którą złożył Milei.

„Ponieważ prokurator Taiano wstrzymuje śledztwo, jeśli nie ma ofiar, które mogłyby je pchnąć do przodu, sprawa zostanie porzucona,” napisała posłanka Peronistów Selva Almada.

Odpowiedzi na wymianę mogą teraz zdecydować, czy śledczy mogą przypisać nazwiska do zamrożonych portfeli.

Łuk LIBRY odzwierciedla token TRUMP, gdzie straty detaliczne związane z monetami memowymi osiągnęły 3,81 miliarda dolarów w prawie 1 milionie portfeli. Czy Argentyna będzie mogła odzyskać swoje 100 milionów dolarów, to pytanie, na które pliki KYC mogą w końcu odpowiedzieć.

Źródło: BeInCrypto