Prokuratorzy powiązali ponad 500 paczek narkotyków z operacją prania pieniędzy w darknetcie opartą na kryptowalutach

Ława przysięgłych Południowego Okręgu Florydy oskarżyła dwóch mieszkańców Los Angeles o rzekome prowadzenie ogólnokrajowej operacji narkotykowej w darknecie oraz pranie setek tysięcy dolarów w kryptowalutach z sprzedaży fentanylu i metamfetaminy.

Nicholas Aguilar, 44 lata, i Jessica Marcolina, 37 lat, rzekomo prowadzili konta sprzedawców pod nazwą HotGirlzClub na wielu rynkach darknetowych.

Ława przysięgłych oskarża 2 osoby o pranie pieniędzy w kryptowalutach związane z imperium narkotykowym w darknecie

Dokumenty sądowe twierdzą, że para wysyłała narkotyki pocztą USA już od 2020 roku. Organy ścigania powiązały ponad 500 paczek, które miały zawierać narkotyki, z tą operacją w ciągu siedmiomiesięcznego okresu w 2025 roku.

Przeszukiwania ich domów w Kalifornii ujawniły ilości dystrybucyjne podejrzanych narkotyków, materiały pakowe i akcesoria do wysyłki. Agenci znaleźli również fałszywe dokumenty tożsamości z nazwiskami ofiar kradzieży tożsamości.

Dodatkowo, śledczy odzyskali ostrzeżenia, które odpowiadały tym wysyłanym w ramach zakupów pod przykrywką. Etykiety ostrzegały kupujących o ryzyku przedawkowania, co, według prokuratorów, pokazuje, że oskarżeni rozumieli niebezpieczeństwo.

Aguilar posiadał również dwa naładowane pistolety i karabin. Prowadził działalność związaną z bronią, która produkowała tzw. ghost guns, tłumiki i odbiorniki, twierdzą prokuratorzy.

Rola kryptowalut na rynkach darknetowych

Para rzekomo przenosiła dochody z kryptowalut poprzez transakcje zaprojektowane w celu ukrycia źródła i własności pieniędzy. Takie pranie pieniędzy jest kluczowe dla tego, jak sprzedawcy w darknecie przekształcają sprzedaż narkotyków w używalne fundusze.

„Aguilar i Marcolina rzekomo spiskowali, aby prać dochody z kryptowalut uzyskane ze sprzedaży narkotyków poprzez transakcje mające na celu ukrycie źródła i własności funduszy” – powiedział komunikat prasowy.

Rynki darknetowe pozostają trwałą częścią nielegalnej gospodarki kryptowalut. Przepływy on-chain do tych rynków osiągnęły niemal 2,6 miliarda dolarów w 2025 roku, według Chainalysis.

Bitcoin (BTC) dominował w płatnościach na darknet, ale jego przejrzysty rejestr pomaga śledczym w śledzeniu funduszy. Tymczasem wielu operatorów przeszło na Monero (XMR), monetę prywatności zaprojektowaną w celu oporu przed śledzeniem.

Aguilar i Marcolina każdy z nich stawiają zarzuty spisku w celu dystrybucji substancji kontrolowanych oraz spisku w celu popełnienia prania pieniędzy. Zarzut dotyczący narkotyków grozi dożywociem, podczas gdy zarzut dotyczący prania pieniędzy grozi do 20 lat.

Źródło: BeInCrypto