Globalna akcja INTERPOL-u ujawnia pranie pieniędzy w kryptowalutach za pomocą oszustw romantycznych

Tajlandzka policja odkryła schemat prania pieniędzy w kryptowalutach, w którym portfel jednego z podejrzanych przetworzył ponad 122,5 miliona dolarów zysków z oszustw romantycznych, w ramach globalnej akcji INTERPOL-u.. 

Międzynarodowa organizacja policji, INTERPOL, przeprowadziła Operację Pierwsze Światło 2026 od 15 stycznia do 30 kwietnia. Skierowano ją przeciwko oszustwom związanym z inżynierią społeczną oraz praniu pieniędzy, które je wspiera.

INTERPOL informuje, że globalna akcja przeciw oszustwom ujawniła 142 000 ofiar.

Zgodnie z komunikatem prasowym, globalna operacja antyoszustw obejmowała 97 krajów i terytoriów, co zaowocowało aresztowaniem 5811 podejrzanych oraz przechwyceniem około 293 milionów dolarów z nielegalnych zysków.

Śledczy zidentyfikowali ponad 142 000 ofiar i zablokowali 31 014 kont bankowych powiązanych z działalnością oszukańczą. Operacja doprowadziła również do rozwiązania 23 715 spraw, podczas gdy władze wydały 99 powiadomień i dyfuzji.

INTERPOL stwierdził, że operacja podkreśliła, jak oszustwa związane z inżynierią społeczną i oszustwa finansowe stały się znaczącym transnarodowym zagrożeniem, wpływającym na osoby, firmy i rządy na całym świecie.

„Oszustwa związane z inżynierią społeczną nadal stanowią poważne zagrożenie dla naszego społeczeństwa. Syndykaty przestępcze wykorzystują psychologię człowieka, aby manipulować swoimi celami, a żaden kraj nie może czuć się bezpiecznie, chyba że wszystkie państwa są wyposażone i zobowiązane do wspólnej walki,” powiedział Tomonobu Kaya, dyrektor Centrum Przestępczości Finansowej i Antykorupcji INTERPOL-u.

Pranie pieniędzy w kryptowalutach w centrum globalnej akcji

Operacja uwypukliła również kilka istotnych przypadków ujawnionych przez uczestniczące kraje. W Tajlandii policja aresztowała dwóch podejrzanych związanych z planem prania pieniędzy w kryptowalutach, który przekazywał fundusze z oszustw romantycznych.

Operatorzy użyli wymiany tokenów między łańcuchami, aby przerwać ślad między blockchainami. Jeden z podejrzanych, w wieku 20 lat, kontrolował portfel, który przetworzył ponad 122,5 miliona dolarów w ciągu 10 miesięcy, według śledczych.

Na Palau urzędnicy deportowali 22 osoby związane z ośrodkami oszustw hotelowych, które opierały się na kryptowalutach i nielegalnych stronach hazardowych. Egzekucja rozciągała się na kilka krajów.

W Eswatini policja aresztowała 82 osoby i rozwiązała sieć prowadzącą nielegalny hazard, pranie pieniędzy i oszustwa związane z podszywaniem się. Władze w Singapurze i Omanie użyły I-GRIP, aby zablokować transfer w wysokości 6,6 miliona dolarów związany z oszustwem na podstawie kompromitacji e-maila biznesowego.

Przypadki te odzwierciedlają rosnącą rolę kryptowalut w transgranicznych oszustwach i schematach prania pieniędzy. Podkreślają również rosnące uzależnienie od międzynarodowej współpracy w celu śledzenia nielegalnych funduszy, rozbijania sieci przestępczych i zakłócania oszustw, które obejmują wiele jurysdykcji.

Źródło: BeInCrypto