Raport DOJ rzekomo ostrzega, że Binance może spowolnić współpracę w dochodzeniach dotyczących przestępczości kryptograficznej

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) rzekomo ostrzegł prokuratorów, aby spodziewali się zmniejszonej współpracy ze strony Binance w dochodzeniach dotyczących kryptowalut, według The Information.

Zgłoszona wewnętrzna notatka sugeruje, że śledczy mogą napotkać surowsze wymagania prawne przy ubieganiu się o zamrożenie kont i zajęcie aktywów. Binance jednak stanowczo zaprzeczył, aby wprowadził jakiekolwiek zmiany w swoich politykach współpracy z organami ścigania.

„Nie było i nie będzie żadnych zmian w współpracy Binance z amerykańskim organami ścigania. Przeciwnie, badamy sposoby na dalsze zwiększenie naszej współpracy. Binance będzie nadal współpracować z prośbami amerykańskich organów ścigania w związku z ich dochodzeniami jak zwykle. Jakiekolwiek sugestie, że Binance zmniejszyło lub zmniejsza współpracę z organami ścigania, są błędne,” powiedział rzecznik Binance wyłącznie BeInCrypto.

Notatka DOJ sygnalizuje trudniejszy proces dla dochodzeń dotyczących kryptowalut

Według raportu w The Information, DOJ rozesłał wewnętrzną notatkę ostrzegającą prawników zajmujących się sprawami aktywów cyfrowych, że Binance nie będzie już oferować tzw. „uprzejmych zamrożeń” od 8 czerwca.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Uprzejme zamrożenia to dobrowolne, tymczasowe ograniczenia kont, które giełdy mogą stosować na prośbę organów ścigania lub ofiar, podczas gdy uzyskiwana jest formalna dokumentacja prawna.

Notatka rzekomo stwierdza, że Binance zamiast tego będzie wymagać Umów o Wzajemnej Pomocy Prawnej (MLAT) lub innych formalnych procesów prawnych przed przetworzeniem wniosków dotyczących zamrożeń kont lub zajęć kryptowalut.

Taka zmiana może znacznie spowolnić międzynarodowe dochodzenia, ponieważ procedury MLAT często wymagają koordynacji między wieloma rządami i mogą zająć tygodnie lub miesiące.

Binance zaprzecza zmianie polityki współpracy

Jednak Binance zaprzeczył raportowi, stwierdzając, że nie wprowadził żadnych zmian w swojej współpracy z amerykańskimi organami ścigania.

Giełda podobno powiedziała, że nadal odpowiada na uzasadnione prośby za pośrednictwem swojego ustalonego Systemu Prośb o Współpracę z Organami Ścigania i pozostaje zobowiązana do przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.

Odmowa następuje w czasie, gdy Binance pozostaje pod zwiększoną kontrolą regulacyjną po swoim przełomowym ugodzie w wysokości 4,3 miliarda dolarów z władzami USA w 2023 roku, która obejmowała zwiększone obowiązki w zakresie zgodności oraz ciągłe niezależne monitorowanie.

Dlaczego raport ma znaczenie

Nawet jeśli Binance ostatecznie utrzyma swoje obecne praktyki, zgłoszona notatka DOJ podkreśla rosnącą wrażliwość na to, jak scentralizowane giełdy współpracują z globalnymi organami ścigania.

Dla śledczych utrata nieformalnych zamrożeń kont może skomplikować wysiłki na rzecz szybkiego zabezpieczenia skradzionych lub nielegalnych kryptowalut, zanim środki zostaną przeniesione między blockchainami lub jurysdykcjami.

Czy zgłoszona zmiana polityki się zmaterializuje, pozostaje niejasne, szczególnie po publicznym zaprzeczeniu Binance.

Jakiekolwiek zmiany w współpracy giełdy z organami ścigania mogą wpłynąć na przyszłe dochodzenia w zakresie kryptowalut, nadzór regulacyjny i standardy zgodności w całym przemyśle aktywów cyfrowych.

Źródło: BeInCrypto