Kraken domaga się ostatecznego wyroku po przyznaniu 22 milionów dolarów przeciwko byłemu audytorowi

Bitcoin Magazine

Kraken domaga się ostatecznego wyroku po przyznaniu 22 milionów dolarów przeciwko byłemu audytorowi

Payward, spółka matka giełdy kryptowalutowej Kraken, poprosiła Delaware Court of Chancery o wydanie ostatecznego wyroku przeciwko swojemu byłemu audytorowi, Mazars USA, po tym jak arbiter przyznał firmie 22 miliony dolarów.

Giełda ujawniła tę prośbę 7 lipca w otwartym liście od współ-CEO Arjuna Sethiego oraz serii postów od CEO Dave'a Ripleya.

Spór sięga grudnia 2023 roku, kiedy Mazars wycofał się z audytu Kraken za 2022 rok na kilka dni przed jego zakończeniem. Mazars audytował Kraken przez trzy poprzednie lata i wydał dwie pozytywne opinie, według firmy.

Na piśmie Sethi powiedział, że audytor potwierdził, iż nie miał żadnych nieporozumień z zarządem, żadnych obaw co do integralności firmy i żadnych ustaleń dotyczących oszustwa.

Mazars przypisał swoją rezygnację rozwojowi prawnemu, w tym skardze, którą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła przeciwko Kraken kilka tygodni wcześniej.

Ta skarga SEC została oddalona z uprzedzeniem, bez kar i bez przyznania się do winy. Kraken powiedział, że porzucony audyt kosztował go lata i miliony dolarów w opłatach prawnych na pozyskanie nowych audytorów oraz uspokojenie banków, regulatorów i kontrahentów. Giełda powiedziała, że otrzymała pozytywny audyt w każdym roku, który nastąpił później.

Listy pojawiają się, gdy Kraken dąży do uzyskania pełnej europejskiej licencji bankowej, podobno poprzez Litwę, co pozwoliłoby firmie oferować tradycyjne usługi bankowe w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym i potencjalnie stać się pierwszą giełdą kryptowalut, która uzyska pełną europejską licencję bankową, według CoinDesk doniesień.

Wysiłek ten jest częścią szerszej strategii regulacyjnej Kraken, gdy firma rozszerza działalność poza kryptowaluty na tradycyjne usługi finansowe, opierając się na osiągnięciach, w tym dostępie do płatności Federalnej Rezerwy USA i autoryzacji w ZEA.

Operacja Chokepoint 2.0

Sethi umieścił ten epizod w ramach tego, co krytycy nazywają Operacją Chokepoint 2.0, terminem opisującym skoordynowany wysiłek regulatorów, aby odciąć legalne firmy kryptowalutowe od bankowości i innych usług. W grudniu 2022 roku, rok przed zakończeniem audytu Kraken, grupa Mazars wstrzymała prace nad dowodami rezerw dla sektora kryptowalut i usunęła te raporty ze swojej strony internetowej.

List cytował łańcuch działań z lat 2022 i 2023. 3 stycznia 2023 roku Federalna Rezerwa, FDIC i OCC wydały wspólne oświadczenie, w którym ostrzegły, że modele biznesowe kryptowalut budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa i stabilności banków.

Dokumenty opublikowane po pozwie na mocy Ustawy o Wolności Informacji wykazały, że FDIC wysłał co najmniej 25 listów do dwóch tuzinów banków, wzywając je do wstrzymania lub powstrzymania się od rozszerzania działalności związanej z kryptowalutami. Wytyczne księgowe SEC SAB 121 wymagały od spółek publicznych posiadających kryptowaluty, aby uwzględniały te aktywa w swoich bilansach, co uczyniło przechowywanie ich nieopłacalnym dla banków.

Rezerwa Federalna odmówiła przyznania głównego konta bankowi Custodia, bankowi z Wyoming stworzonemu dla aktywów cyfrowych. A w marcu 2023 roku sieci płatnicze prowadzone przez Silvergate i Signature zamknęły się w ciągu kilku dni od siebie.

W miarę jak era de-bankingu dobiega końca, Kraken domaga się zasad

Wiele z tego ramy zostało zniszczone. SEC uchylił SAB 121, regulatorzy bankowi wycofali wspólne oświadczenie, a raport komisji Izby stwierdził, że regulatorzy używali niejasnych zasad i nieformalnej presji, aby zniechęcić banki do współpracy z legalnymi firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi.

Sethi opisał również doświadczenie założyciela Kraken, Jessego Powella, który założył giełdę w 2011 roku. W marcu 2023 roku agenci federalni przeszukali dom Powella i skonfiskowali jego urządzenia w związku z sporem dotyczącym organizacji non-profit niezwiązanej z Kraken.

Po dwóch latach rząd zakończył śledztwo, zwrócił urządzenia i nie postawił żadnych zarzutów. Powell przekazał rolę dyrektora generalnego Ripleyowi, a Sethi dołączył do Ripleya w kierowaniu firmą.

List kończył się wezwaniem do Kongresu, aby uchwalił ustawę CLARITY, która ustanowiłaby zasady struktury rynku dla aktywów cyfrowych, dzieląc nadzór między Komisję ds. Handlu Towarowego a SEC oraz dodając ochronę dla programistów oprogramowania.

Izba uchwaliła ustawę w lipcu 2025 roku stosunkiem głosów 294 do 134, przy 78 głosach poparcia ze strony Demokratów, a Komisja Bankowa Senatu przyjęła swoją wersję w maju.

Sethi porównał amerykański harmonogram z Unią Europejską, gdzie ramy MiCA weszły w życie we wszystkich państwach członkowskich.

Źródło: BitcoinMagazine